stadtmobil carsharing AG
Stuttgart
Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Samstag, den 19. Juli 2014, um 15.00 Uhr, Kulturzentrum Forum 3, Gymnasiumstr. 21 in Stuttgart ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2013 zum 31.12.2013 mit Bericht des Aufsichtsrats sowie Erläuterungen und Bericht des Vorstands |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von € 56.365,50 wie folgt zu verwenden: a) Einstellung in Gewinnrücklagen: € 55.000 b) Gewinnvortrag: € 1.365,50 |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Neuwahl des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat setzt sich nach der Satzung und nach § 96 Abs. 1 AktG zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Es sind mindestens drei Mitglieder neu zu wählen. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Bisher stellen sich folgende Herren zur Wahl: Hans Bochert, kaufmännischer Angestellter, Stuttgart Diplom-Physiker Stephan Haertel, Systementwickler, Ettlingen Diplom-Volkswirt Rupert Kellermann, Personalberater + Bezirksvorsteher Stuttgart-Süd, Stuttgart Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 17 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die in der Versammlung anwesend oder vertreten sind. |
Stuttgart, den 13. Juni 2014
Der Vorstand