WohnRing AG Neustadt (Orla)
Neustadt an der Orla
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am Montag, den 31. August 2015, 16:00 Uhr
in 07806 Neustadt an der Orla
AugustinerSaal
Tagesordnung
1.

Eröffnung durch den stellv. Vorsitzenden des Aufsichtsrates
2.

Feststellung der stimmberechtigten Teilnehmer
3.

Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2014
4.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014
5.

Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2014
6.

Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresüberschuss von 277.652,27 € mit dem Verlustvortrag der Vorjahre zu verrechnen.
7.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtrates für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
8.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
9.

Beschlussfassung zum Erwerb eigener Aktien

Der Vorstand wird bis 31. Dezember 2016 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, eigene Aktien in einem Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals zu anderen Zwecken als dem Wertpapierhandel zu erwerben. Der Erwerb darf nur anlässlich eines Verkaufsangebots von Aktionären erfolgen, und zwar zu einem Gegenwert von maximal 160,00 Euro je Stückaktie. Der Vorstand wird ermächtigt, diese erworbenen Aktien an Dritte mit Zustimmung des Aufsichtrates zu veräußern.
10.

Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes

Mit Beschluss-Nr. SRS/085/05/04 des Stadtrates der Stadt Neustadt an der Orla wurde Frau Leila Martin für das Amt eines Aufsichtsratsmitgliedes der WohnRing AG Neustadt (Orla) gewählt. Das bisherige, durch den Stadtrat gewählte, Aufsichtsratsmitglied Dr. Dieter Rebelein scheidet mit der Hauptversammlung 2015 aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, Frau Leila Martin als Vertreterin des Stadtrates in den Aufsichtsrat der WohnRing AG Neustadt (Orla) zu wählen.
11.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 sowie die Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.

Gegenanträge:

Gegenanträge sind ausschließlich an die folgende Anschrift zu richten:

WohnRing AG Neustadt (Orla), Markt 13/14, 07806 Neustadt (Orla),
Telefax 036481/ 59720, E-Mail : info@wohnringag.de

Die Anträge nach § 126 AktG (allgemeine Anträge) und § 127 AktG (Wahlvorschläge von Aktionären) sind mit dem Namen des Aktionärs und einer Begründung zu versehen.

Neustadt (Orla), den 3. Juli 2015

WohnRing AG Neustadt (Orla)

Der Vorstand