Güterverwaltung „Nicolaus Schmidt“-Aktiengesellschaft Rothenacker
Tanna
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Donnerstag, den 17.09.2015
um 18.00 Uhr
in den Landgasthof „Strosche“ in
07922 Tanna, Frankendorf 14
stattfindenden
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 nebst dem dazugehörigen Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Ergebnisverwendung vor: |
| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 Der Aufsichtsrat schlägt vor, den
Wirtschaftsprüfer
Dipl.-Ökonom Hans-Karl Seibert SBBR GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frankfurter Str. 53, 35578 Wetzlar zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 vorsorglich zu bestellen. Die Hauptversammlung verzichtet auf die Durchführung einer Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2015. Die Hauptversammlung überlässt es dem Aufsichtsrat oder dem Vorstand, einen Beschluss zur Durchführung einer Abschlussprüfung zu fassen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre oder deren Bevollmächtigte berechtigt, die sich spätestens bis Donnerstag, den 10.09.2015 bei der Gesellschaft schriftlich angemeldet haben.
Anmeldung und Vollmacht liegen der Einladung bei.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 und der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.
Rothenacker, 30.07.2015
Der Aufsichtsrat Der Vorstand