29 19 19 KURIER AG
Hamburg
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Donnerstag, den 24. September 2015, 20:00 Uhr im Vereinshaus des Kleingartenvereins 437, Haldenstieg 202 in 22453 Hamburg stattfindenden 12. ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| 1.) |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014–2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. |
| 2.) |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von € 77.422,58 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3.) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014–2015. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 4.) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014–2015. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 5.) |
Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96 AktG und § 7 der Satzung aus 6 Mitgliedern zusammen. Hiervon sind vier Mitglieder durch die Hauptversammlung zu wählen. Für zwei weitere Mitglieder bestehen Entsendungsrechte nach § 101 Abs. 2 AktG und § 7 Abs. 4 der Satzung, wonach der V.s.K. Vereinigung selbständiger Kurierunternehmer e. V. und BMH Bike Messenger Hamburg e.V. berechtigt sind, je ein Mitglied zu entsenden. Die Wahl des amtierenden Aufsichtsrats fand am 25. September 2014 statt und erfolgte für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, längstens bis zu einer Abberufung und Bestellung neuer Aufsichtsratsmitglieder. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Für Frau Brigitte Schitnik, die im Oktober 2014 ihren Rücktritt erklärt hat, muß ein Ersatzmitglied für die verbleibende Amtszeit in den Aufsichtsrat gewählt werden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Wolfgang Schöne, Kurierunternehmer, Hamburg zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen. Die Hauptversammlung ist nicht an den Wahlvorschlag gebunden. |
| 6.) |
Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 2015–2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz Mönning Bachem Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft Hamburg zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015–2016 zu bestellen.
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes werden gemäß § 67 Abs. 2 AktG und § 12 der Satzung die Aktionäre zugelassen, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Der Geschäftsbericht für das Jahr 2014–2015 liegt am Tag der Hauptversammlung in ausreichender Anzahl aus und kann vorab bei der Gesellschaft angefordert werden. Etwaige Anträge nach §§ 126, 127 Aktiengesetz übersenden Sie bitte der Gesellschaft unter der Anschrift 29 19 19 KURIER AG, Papenreye 55, 22453 Hamburg, schriftlich, per Telefax unter der Telefaxnummer 040/292204 oder per E-Mail unter der E-Mail-Anschrift info@kurierag-hamburg.de. Etwaige Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre Begründung brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn diese spätestens zwei Wochen vor dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft übersandt wurden. |
Hamburg, im August 2015
Der Vorstand