Alligate AG
München
An die Aktionäre der Alligate AG
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung (HV) der Alligate AG
Ort der HV: Alligate AG, St.-Martin-Str. 53-55, 81669 München, Gebäude Friendsfactory, Büro Alligate AG, bitte beim Empfang anmelden
Datum der HV: 15.09.2015, 17 Uhr.
Um Zusage bis 12.9.2015, 17 Uhr per E-Mail an info@alligate.de wird gebeten.
Hinweis: Sollte sich die HV am 15.9.2015 nach § 13 der Satzung der Alligate AG als nicht beschlussfähig erweisen, findet nach § 13 der Satzung der Alligate AG die nächste HV am 24.9.2015, 17 Uhr, gleicher Ort statt. Gleiche Agenda.
Tagesordnungspunkte
| 1. |
Feststellung der Anwesenheit |
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| 2. |
Feststellung der Beschlussfähigkeit |
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| 3. |
Wahl des Protokollführers und Stimmenzähler |
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| 4. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014, des Geschäftsberichts und des Berichts des Aufsichtsrats. Die genannten Unterlagen werden in der Hauptversammlung zugänglich gemacht. |
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| 5. |
Verwendung des Bilanzgewinns |
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| 6. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 |
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| 7. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 |
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| 8. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 |
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| 9. |
Neuwahl des Aufsichtsrats für 5 Jahre ab Geschäftsjahr 2015 Die Amtszeit des jetzigen Aufsichtsrat endet mit dieser Hauptversammlung. Es ist ein neuer Aufsichtsrat für 5 Jahre zu wählen. Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung als neue Aufsichtsratsmitglieder folgende Personen zur Abstimmung vor: Karl Kauderer, Alexander Strohmaier, Bing Wang. Nach der Neuwahl des Aufsichtsrats wählen die gewählten Aufsichtsräte aus Ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden und fertigen darüber ein Protokoll an. |
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| 10. |
Kapitalerhöhung der Alligate AG Die Eigenkapitalbasis der AG soll weiter gefestigt werden. Deshalb stellt der Vorstand Folgendes zur Abstimmung: „Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 50.000 € (in Worten: fünfzigtausend EUR) zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Über die Ausgabe der neuen Aktien und die Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet im Übrigen der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Vorstand ist dazu ermächtigt, über den Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden.“ |
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| 11. |
Finanzierung der Alligate AG Der Vorstand informiert über die Finanzierungspläne der Gesellschaft. Hinweise:
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Die Einladung zur HV ergeht durch
Freilassing, 12.08.2015
Klaus-Jürgen Braun, Vorstand der Alligate AG