HWD Hanseatische Wirtschaftsdienste AG
Hamburg
| An die Aktionäre der HWD AG i.L. |
Hamburg, den 30.7.2015 |
Einladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Abwickler der HWD Hanseatische Wirtschaftsdienste AG i.L. lädt Sie als Aktionär zu einer außerordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft
für Donnerstag, den 3. September 2015 10.00 Uhr
CDH-Geschäftsstelle,
neu: Kurze Mühren 2, 6.Stock, 20095 Hamburg, AGA-Haus
ein.
Diese Tagesordnung ist vorgesehen:
| 1. |
Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Wulf-R. von Karstedt |
| 2. |
Bestellung eines neuen Liquidators durch die Hauptversammlung Da der bisherige Liquidator Volker König am 31.8.2015 sein Amt niederlegt und in Rente geht, muss durch die Hauptversammlung ein neuer Liquidator bestellt werden, da die Liquidation wahrscheinlich erst im Oktober 2015 beendet werden kann. Der Aufsichtsrat schlägt Dipl.-Finanzwirt Hartmut Zantopp vor aus der HTZ-Steuerberatung, Mattentwiete 8, 20457 Hamburg, der von der Steuerberaterin der Gesellschaft, Frau Dipl.-Kffr. Andrea Böttcher, vorgeschlagen worden ist. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung daher vor zu beschließen: „Herr Dipl.-Finanzwirt Hartmut Zantopp, HTZ-Steuerberatung, Mattentwiete 8, 20457 Hamburg, wird mit sofortiger Wirkung zum Liquidator bestellt.“ |
Zu jedem Tagesordnungspunkt ist eine Aussprache vorgesehen.
Wenn Sie verhindert sind, sollten Sie sich bei der Hauptversammlung vertreten lassen.
Dazu ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich, die Sie uns bitte zusenden oder spätestens vor Beginn unserer Hauptversammlung übergeben.
Einen Vollmachtsentwurf finden Sie in der Anlage.
Mitte Oktober 2015 werden wir die letzte Hauptversammlung anberaumen zur Feststellung der Liquidationsschlussbilanz und der Schlussrechnung durch die Hauptversammlung, danach werden die restlichen Gelder an die Aktionäre ausgezahlt und die HWD AG im Handelsregister gelöscht.
Bitte teilen Sie uns unbedingt mit, ob Sie persönlich an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnehmen, damit wir entsprechend disponieren können.
Mit freundlichen Grüßen
Volker König, Abwickler
Bitte per Telefax rücksenden an: (040) 80 90 50 499
□ Ich/wir werde(n) an der Hauptversammlung am 3. September 2015 teilnehmen.
□ Leider bin ich/sind wir an diesem Tage verhindert und werde(n) nicht teilnehmen.
Bitte möglichst kurzfristig per Post oder
Telefax (040) 80 90 50 499 zurücksenden
Vollmacht zur Abstimmung auf der
Aktionärsversammlung der HWD AG i.L. am 3.9.2015
Ich, ……………………………………………., bevollmächtige (entweder 1 Mitglied des Aufsichtsrates oder einen persönlichen Vertreter)
Mitglieder des Aufsichtsrates:
□ Marcus Hilger
□ Frank Hengsbach
□ Marion Nabert
□ Wulf R. von Karstedt
□ Ralf Pape
□ Torge Spruth
oder ………………………………………………………………………………………..
mich auf der Aktionärsversammlung der HWD Hanseatischen Wirtschaftsdienste AG i.L. am 3.9.2015 zu vertreten.
Mit freundlichen Grüßen
…………………………………………………………………
Ihre rechtsverbindliche Unterschrift