NWDH Holding Aktiengesellschaft
Hameln
WKN: A0BVWF
ISIN: DE000A0BVWF5
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft gemäß § 125 AktG zu der am Freitag, dem 20. November 2015, 11.00 Uhr in Hameln, HefeHof-Center – Veranstaltungsraum Lalu Traumfabrik, HefeHof 29, stattfindenden
107. ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. März 2015 mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats
2. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von Euro 821.134,62 in folgender Weise zu verwenden:
| Ausschüttung einer Dividende von 11,00 € x 27.600 Aktien = | € | 303.600,00 |
| Einstellung in die Gewinnrücklagen | € | 300.000,00 |
| Gewinnvortrag | € | 217.534,62 |
| Bilanzgewinn | € | 821.134,62 |
3. Beschluss über die Entlastung des Vorstands
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014/2015 Entlastung zu erteilen.
4. Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/2015 Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfergesellschaft Deloitte & Touche GmbH, Niederlassung Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015/2016 zu bestellen.
Teilnahme
Namensaktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie sich bis spätestens zum 13. November 2015, 24 Uhr bei der Gesellschaft eingehend an der Gesellschaftsadresse – NWDH Holding AG, HefeHof 2, 31785 Hameln, Fax: 05151-578585 – angemeldet haben; etwaige Anfragen können ebenfalls hierher gerichtet werden.
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben. Die Vollmacht bedarf der Textform (§ 134 Abs. 3 Aktiengesetz).
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 f. AktG, die der Gesellschaft bis spätestens bis zum 05.11.2015, 24 Uhr eingehend an der Gesellschaftsadresse – NWDH Holding AG, HefeHof 2, 31785 Hameln, Fax: 05151-578585 – zugegangen sind, werden – wie auch eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung – im e-Bundesanzeiger zugänglich gemacht.
Hameln, im September 2015
Der Vorstand