Solar Tower Technologies AG
Starnberg
Einladung
Hiermit laden wir Sie zu der am 19.04.2016 um 10:00 Uhr in
den Amtsräumen der Notare Dr. Vossius und Dr. Engel in 80333 München, Theatinerstraße 8/III
stattfindenden
Hauptversammlung
der Aktionäre der
Solar Tower Technologies AG i. L.
in Starnberg
ein.
I.
Tagesordnung und Beschlussvorschläge
| 1. |
Vorlage des Jahresabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2015 bis 17.08.2015 samt Bericht des Aufsichtsrats und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2015 bis 17.08.2015. Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den von dem Abwickler aufgestellten Jahresabschluss für das (Rumpf-)Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis 17.08.2015 festzustellen. |
||||
| 2. |
Beschlussfassung über Ergebnisverwendung. Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresfehlbetrag von € 232.297,78 auf neue Rechnung vorzutragen. |
||||
| 3. |
Vorlage der Liquidations-Eröffnungsbilanz der Solar Tower Technologies AG i. L. zum 18.08.2015 samt Berichts des Aufsichtsrats und Beschlussfassung über die Feststellung der Liquidations-Eröffnungsbilanz zum 18.08.2015. Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die vom Abwickler aufgestellte Liquidations-Eröffnungsbilanz zum 18.08.2015 festzustellen. |
||||
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2015 bis 17.08.2015. Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands im Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2015 bis 17.08.2015 personenbezogen, d.h. im Wege der Einzelentlastung, abzustimmen.
|
||||
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2015 bis 17.08.2015. Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2015 bis 17.08.2015 Entlastung zu erteilen. |
||||
| 6. |
Beschlussfassung über die Bewilligung der Vergütung des Aufsichtsrats. Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die folgende Vergütung des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Werner Weber zu bewilligen: Herr Dr. Werner Weber erhält für seine Tätigkeiten für die Gesellschaft vom 01.04.2015 bis zum 29.02.2016 eine Vergütung von insgesamt 9.200,00 Euro zzgl. USt. (230,00 Euro pro Stunde zzgl. USt. bei insgesamt 40 Stunden). |
III.
Teilnahme
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß der Satzung der Gesellschaft alle diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich bis spätestens am 11.04.2016 bei der Gesellschaft unter der Geschäftsanschrift Mühlbergstraße 26, 82319 Starnberg angemeldet haben.
Starnberg, den 04.03.2016
Solar Tower Technologies AG i. L.
Die Abwickler