Landwirtschafts-Aktiengesellschaft Wachau- Störmthal
Markkleeberg
Einberufung der 25. Jahreshauptversammlung der Landwirtschafts AG
Wachau/Störmthal
Am 19.05.2016 findet um 17.00 Uhr unsere 25. ordentliche Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Zur Linde“ in 04416 Markkleeberg OT Wachau, Am Bach 2, statt, zu der wir unsere Aktionäre recht herzlich einladen.
Tagesordnung der Jahreshauptversammlung
| 1. |
Vorlage des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015. |
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| 2. |
Beschlussvorlage über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 in Höhe von € 385.147,61 wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Beschluss über Entlastung des Vorstandes. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschluss über Entlastung des Aufsichtsrates. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Jahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 die Treuhandgesellschaft Dr. Steinebach u. Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Bautzen, Paulistraße 28, 02625 Bautzen, zu bestellen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind.
Der Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2015, der Lagebericht des Vorstandes und der Bericht des Aufsichtsrates können in den Geschäftsräumen der Landwirtschafts AG Wachau/Störmthal eingesehen werden.
Gegenanträge von Aktionären sind binnen einer Woche nach Bekanntgabe der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger der Gesellschaft zu übersenden.
Dabei ist mitzuteilen, dass Sie einem Vorschlag des Vorstandes und/oder des Aufsichtsrates widersprechen und die anderen Aktionäre veranlassen wollen, für Ihren Vorschlag zu stimmen.
Markkleeberg, April 2016
– Der Aufsichtsrat –