picturemaxx AG
München
Amtsgericht München, HRB 138366
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2016
am 22.06.2016
Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der
ordentlichen Hauptversammlung der picturemaxx AG
am Mittwoch, 22. Juni 2016, 11:00 Uhr,
im Tagungsbereich der Gesellschaft,
Stefan-George-Ring 2
81929 München.
Tagesordnung:
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der picturemaxx AG, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2015 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 11. März 2016 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Deshalb ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen. |
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| TOP 2 |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der picturemaxx AG Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der picturemaxx AG für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015 wie folgt zu verwenden: Aus dem Bilanzgewinn der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von 185.303,91 € wird
Die Dividende ist am Tag nach der ordentlichen Hauptversammlung der picturemaxx AG zahlbar. |
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| TOP 3 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2015 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Herrn Bernd Michael Czichon als Vorstand der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 4 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2015 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 5 |
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats der picturemaxx AG ab dem Geschäftsjahr 2016 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat ab dem Geschäftsjahr 2016 folgende Vergütung zu gewähren: Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten jährlich 4.000,00 €. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende erhält den 1,5-fachen Betrag, mithin jährlich 6.000,00 €. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält den doppelten Betrag, mithin jährlich 8.000,00 €. Ausscheidende und neu berufene Aufsichtsratsmitglieder werden entsprechend zeitanteilig vergütet. |
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| TOP 6 |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die ADKL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 zu bestellen. |
Der Jahresabschluss der picturemaxx AG, der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2015, sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung zur Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der picturemaxx AG, Stefan-George-Ring 2, 81929 München, zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt.
Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Auch in der ordentlichen Hauptversammlung werden die Unterlagen zur Einsichtnahme ausliegen.
Mit freundlichen Grüßen
München, den 11.04.2016
picturemaxx AG
Der Vorstand