Küchen Partner AG
Bad Schwalbach
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 25.05.2016, um 15.00 Uhr im Mercure Hotel Frankfurt Airport Neu-Isenburg, Frankfurter Str. 190, 63263 Neu-Isenburg, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
| 1. |
Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 mit den Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts zum 31. Dezember 2015 |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 |
| 5. |
Sonstiges |
Bad Schwalbach, im April 2016
– Der Vorstand –
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hautversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.
Die Beschlussvorlage zur Feststellung des Jahresabschlusses und der Verwendung des Bilanzverlusts sowie der Bericht des Aufsichtsrats sind von der Einberufung der Hauptversammlung an zur Einsicht in den Geschäftsräumen der Gesellschaft ausgelegt. Die Gesellschaft wird die Beschlussunterlagen jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kostenfrei übersenden.
Aktionäre, die an der Hauptversammlung nicht persönlich teilnehmen wollen, haben die Möglichkeit, sich durch einen Bevollmächtigten (z.B. durch ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats, einen Mitaktionär oder einen Dritten) vertreten zu lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.
Bad Schwalbach, im April 2016
– Der Vorstand –