Devio AG
Kaiserslautern
Einladung zur Hauptversammlung
am 10. Juni 2016
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre!
Wir laden Sie hiermit herzlich zur diesjährigen ordentliche Hauptversammlung der devio AG am Freitag, den 10.06.2015, 12:00 Uhr in den Räumen der devio AG, Berliner Straße 5–11, 67659 Kaiserslautern, ein.
| I. |
Tagesordnung |
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der devio AG für das Geschäftsjahr 2015; Vorlage des Lageberichts; Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 22. April 2016 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 Aktiengesetz festgestellt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 1 ist daher entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nicht vorgesehen. |
| 2. |
Verwendung des Bilanzverlustes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstandes der devio AG, Herrn Klaus-Dieter Backes für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen |
| II. |
Unterlagen |
Der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 und der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzverlusts liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Berliner Straße 5–11, 67659 Kaiserslautern, zu Ihrer Einsicht aus. Auf Verlangen erhalten Sie als Aktionär eine Abschrift der Vorlagen. Bestellungen bitten wir zu richten an:
devio AG
Berliner Straße 5–11,
67659 Kaiserslautern
Auch in der Hauptversammlung werden die Unterlagen ausliegen und soweit erforderlich näher erläutert werden.
| III. |
Adressen für die Anmeldung/Gegenanträge |
Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung an:
devio AG
Berliner Straße 5–11,
67659 Kaiserslautern, per Post.
Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge zur Verfügung:
devio AG
Berliner Straße 5–11,
67659 Kaiserslautern, per Post.
Kaiserslautern, 29. April 2016
devio AG
Der Vorstand