Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft
Hamburg
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit die Aktionäre der Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg zu der am Mittwoch, den 22. Juni 2016 um 15:30 Uhr im ELBCAMPUS Hamburg, Hörsaal B 118 (1. OG), Zum Handwerkszentrum 1 (Zufahrt über Schlachthofstr.), 21079 Hamburg-Harburg stattfindenden 11. ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
zur 11. ordentlichen Hauptversammlung der Wachstumsinitiative Süderelbe AG
| TOP 1 |
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung |
| TOP 2 |
Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2015 |
| TOP 3 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2015 sowie Verlustanzeige gemäß § 92 Abs. 1 AktG |
| TOP 4 |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung |
| TOP 5 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2015 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 6 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2015 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 7 |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2016 die TPW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg zum Abschlussprüfer zu bestellen. |
| TOP 8 |
Bericht des Vorstands zur strategischen Neuausrichtung der Gesellschaft |
| TOP 9 |
Sonstiges |
Etwaige Anfragen oder Anträge zur Tagesordnung der Hauptversammlung bitten wir Sie schriftlich im Vorwege bis zum 1. Juni 2016 zu stellen an:
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Wachstumsinitiative Süderelbe AG |
Eine Übermittlung kann auch per Telefax (nur: 040 – 355 10 330) oder E-Mail (nur: krueger@suederelbe.de) erfolgen.
Aktionäre können ihre Stimmrechte auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Vollmachten sind schriftlich zu erteilen und zu Beginn der Hauptversammlung vorzulegen. Bitte melden Sie in diesem Fall den Bevollmächtigten frühzeitig an.
Der festgestellte Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2015 sowie die Bestätigung durch den Wirtschaftsprüfer können ab sofort in den Geschäftsräumen der Wachstumsinitiative Süderelbe AG, Veritaskai 4, 21079 Hamburg zusammen mit der Tagesordnung eingesehen werden. Sie liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre der Gesellschaft aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich kostenlos eine Zusammenfassung dieser Unterlagen.
Hamburg, im Mai 2016
Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft
Der Vorstand