BAL Allgemeine Leasing-Investitions-Aktiengesellschaft
Berlin
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden zur
39. ordentlichen Hauptversammlung
in die Geschäftsräume der Gesellschaft, Kurfürstenstr. 104, 10787 Berlin,
am 30.08.2016, 12.00 Uhr,
eingeladen.
Tagesordnung
1. |
Vorlage des vom Vorstand aufgestellten und vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 und des Berichts des Aufsichtsrats Entsprechend der gesetzlichen Bestimmung erfolgt zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. |
2. |
Ergebnisverwendung |
3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2015 |
4. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 |
5. |
Verschiedenes Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei der Gesellschaft oder bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank während der üblichen Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung gilt auch dann als bei einer der genannten Stellen bewirkt, wenn Aktien mit Zustimmung einer solchen Stelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt werden. Die Hinterlegung hat spätestens am 7. Tage vor der Hauptversammlung zu erfolgen. Im Falle der Hinterlegung bei einem Notar ist die von diesem hierfür auszustellende Bescheinigung (welche die hinterlegten Stücke nach Nummern und Betrag zu bezeichnen hat) spätestens am 1. Werktag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen. |
Berlin, 08. Juli 2016
Der Vorstand