Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke Aktiengesellschaft
Düsseldorf
Wertpapier-Kenn-Nummer: 559 400
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am
Mittwoch, den 28.06.2017, 11.00 Uhr
im Amtszimmer des Notariat Dr. jur. Marcus Kämpfer, Königsallee 4, 40212 Düsseldorf, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2016 sowie der Berichte des Vorstandes und Aufsichtsrates. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2016. |
| 3. |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016. |
| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017. |
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor:
| zu 2. | auf jede Aktie eine Dividende von € 205,00, und zwar auf den Dividendenschein Nr.: 83 zu verteilen, € 316.600,00 den anderen Rücklagen zuzuführen sowie 90,56 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| zu 3. | für das Geschäftsjahr 2016 dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
| zu 4. | für das Geschäftsjahr 2016 dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
| zu 5. | Der Aufsichtsrat schlägt die Wahl der ADKL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Breite Straße 29–31, 40213 Düsseldorf, für das Jahr 2017 als Abschlussprüfer vor. |
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, haben dies der Gesellschaft spätestens bis zum 22.06.2017 mitzuteilen. An der Hauptversammlung kann jeder Aktionär – persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten – teilnehmen, der seine Aktien angemeldet hat und für die angemeldeten Aktien im Aktienbuch eingetragen ist. Die Aktionäre unserer Gesellschaft, die im Aktienregister eingetragen sind, werden persönlich zur Hauptversammlung eingeladen.
Düsseldorf, im Mai 2017
DER VORSTAND