Wohnungsbau und Treuhand Aktiengesellschaft (gbt)

Trier

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

am 22. August 2017
im Sitzungssaal, Erdgeschoss, Straßburger Allee 1, Trier
Hochhaus neben Verwaltungsgebäude der gbt AG

TAGESORDNUNG

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 mit Lagebericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2016
3.	Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016
5.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017
6.	Wahlen zum Aufsichtsrat 2017
7.	Verschiedenes

Vorschläge zur Beschlussfassung
für die ordentliche Hauptversammlung
der Wohnungsbau und Treuhand Aktiengesellschaft (gbt)
Straßburger Allee 3, 54295 Trier,
am 22. August 2017

Zu Punkt 2 der Tagesordnung
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt zu beschließen:

1.	Auszahlung an die Aktionäre	EURO
	6 % Bardividende des zum 01.01.2016 eingezahlten Grundkapitals in Höhe von 10.225.837,62 Euro	613.550,26
2.	Zuführung zur Bauerneuerungsrücklage	569.717,74
	Bilanzgewinn	1.183.268,00

Die Ausschüttung der Dividende erfolgt am 29.08.2017.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Für das Geschäftsjahr 2016 wird die Entlastung erteilt.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

Für das Geschäftsjahr 2016 wird die Entlastung erteilt.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit der Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2017 die

RBS BBE GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln

zu beauftragen.

Hinweis:
Der gesamte Jahresabschluss einschließlich Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates liegt 3 Wochen vor der Hauptversammlung in den Räumen der Wohnungsbau und Treuhand AG (gbt), Straßburger Allee 3, 54295 Trier, während der Bürostunden, zur Einsichtnahme aus.

Zu Punkt 6 der Tagesordnung
Wahlen zum Aufsichtsrat 2017

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates richtet sich nach §§ 95 und 96 des Aktiengesetzes. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Mit Ende der diesjährigen Hauptversammlung scheiden turnusmäßig gemäß § 10 Abs. 4 der Satzung von den Aufsichtsratsmitgliedern, die in der Hauptversammlung zu wählen sind, aus:

Sabine Krummenerl
Mitglied des Vorstandes der Provinzial Rheinland Versicherung AG,
Die Versicherung der Sparkassen, Düsseldorf

Wolfram Leibe
Oberbürgermeister der Stadt Trier

Bertrand Adams
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Trier

Thomas Stein
Gebietsdirektor – Gebietsdirektion der Provinzial Rheinland Versicherung AG, Trier

Remigius Kühnen
Sparkassendirektor a. D., Trier

Abtpräses Ansgar Schmidt
Benediktinerabtei St. Matthias, Trier

Sven Teuber
Landtagsabgeordneter und SPD-Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Trier

Dr. Marian Berneburg,
Bereichsleiter FI Immobilien/Finanzierung, der Provinzial Rheinland Versicherung AG, Düsseldorf
Die Versicherung der Sparkassen, Düsseldorf

Der Aufsichtsrat schlägt zur Wahl vor:

Sabine Krummenerl
Mitglied des Vorstandes der Provinzial Rheinland Versicherung AG,
Die Versicherung der Sparkassen, Düsseldorf

Wolfram Leibe
Oberbürgermeister der Stadt Trier

Bertrand Adams
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Trier

Thomas Stein
Gebietsdirektor – Gebietsdirektion der Provinzial Rheinland Versicherung AG, Trier

Markus Fehr
Abteilungsdirektor Bereich Individualgeschäft der Provinzial Rheinland Versicherung AG,
Die Versicherung der Sparkassen, Düsseldorf

Abtpräses Ansgar Schmidt
Benediktinerabtei St. Matthias, Trier

Sven Teuber
Landtagsabgeordneter und SPD-Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Trier

Dr. Marian Berneburg,
Bereichsleiter FI Immobilien/Finanzierung, der Provinzial Rheinland Versicherung AG, Düsseldorf
Die Versicherung der Sparkassen, Düsseldorf