sovanta AG
Heidelberg
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am 26. Juni 2017
Hiermit laden wir die Aktionäre der sovanta AG (HRB 708906 des Amtsgerichts Mannheim) zur der am 26. Juni 2017 um 15:00 Uhr in den Geschäftsräumen unserer Gesellschaft, Mittermaierstraße 31, 69115 Heidelberg, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:
| • | Tagesordnungspunkt 1: | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichts zum 31.12.2016 mit dem Bericht des Aufsichtsrats | ||||
| • | Tagesordnungspunkt 2: | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns | ||||
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von 5.091.138,31 € wie folgt zu verwenden: | ||||||
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| • | Tagesordnungspunkt 3: | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 | ||||
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. | ||||||
| • | Tagesordnungspunkt 4: | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 | ||||
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. | ||||||
| • | Tagesordnungspunkt 5: | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 | ||||
| Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft FALK GmbH & Co KG mit Sitz in Heidelberg als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen. | ||||||
| • | Tagesordnungspunkt 6: | Allgemeine Aussprache | ||||
Heidelberg, im Mai 2017
sovanta AG
Der Vorstand
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