Öchsle – Bahn Aktiengesellschaft
Biberach an der Riß
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Samstag, 24. Juni 2017, 14:00 Uhr, in der Kapfhalle in Ochsenhausen stattfindenden 20. Ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Für die Hauptversammlung am 24. Juni 2017 wird folgende Tagesordnung festgelegt:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2016 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2016 mit den Berichten des Aufsichtsrats und des Vorstands |
| 2. |
Bericht der Öchsle Bahn Betriebs gGmbH |
| 3. |
Beschlussfassung über den Bonus für das Jahr 2016, verwendbar nur im Jahr 2017 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bonuscoupon 2016 mit einem Rabatt bei der Fahrt mit der Öchsle-Museumsbahn in Höhe von 1,50 Euro auszustatten. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Martin Bücher, ab 1. Juli 2017 Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Biberach, mit Wirkung nach der Hauptversammlung 2017 bis zum Ende der Hauptversammlung 2018 in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Der gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung aus neun Personen bestehende Aufsichtsrat setzt sich aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern sowie den gesetzlichen Vertretern der Gemeinden Warthausen, Maselheim und Ochsenhausen zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an den Wahlvorschlag gebunden. |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, „AuditTax Schön & Partner“, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft in Biberach, zum Abschlussprüfer zu wählen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts, ist nach § 17 der Satzung jeder Aktionär berechtigt, der den mit der Aktie ausgegebenen Berechtigungsschein oder die Akte selbst vorlegt.
Biberach, im Mai 2017
– Der Vorstand –