KSG Vermögensverwaltungs-Aktiengesellschaft
Schwaan
Amtsgericht Rostock, HRB 5849
Einberufung der Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
28.06.2017 um 09.00 Uhr
in den Geschäftsräumen der KSG Agrar GmbH Kassow
Hauptstr. 45, 18258 Kassow
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Jahr 2015/2016 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses |
| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das oben genannte Geschäftsjahr Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das oben genannte Geschäftsjahr Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Steuerberaters zur Erstellung des Jahresabschlusses 2016/2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die v. Reden und Ebert Steuerberatungsges.mbH mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2015/2016 zu beauftragen. |
| 6. |
Gesellschaftsrechtliche Fragen |
| 7. |
Sonstiges |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach der Satzung alle Aktionäre berufen, die im Aktienbuch eingetragen sind. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigung ausgeübt werden. Für die Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich.
Kassow, den 31.05.2017
| Torsten Lichtenberg Aufsichtsratsvorsitzender |
Gernot Schaak Vorstandsvorsitzender |