NWN Nebenwerte Nachrichten AG
Haar
Einladung
Die Aktionäre der NWN Nebenwerte Nachrichten AG mit Sitz in Haar werden zur am 23. August 2017 um 19.30h im Maritim Hotel Düsseldorf, Maritim-Platz 1, 40474 Düsseldorf stattfindenden
Hauptversammlung
eingeladen, für die die folgende Tagesordnung gilt:
Tagesordnung
der 11. ordentlichen Hauptversammlung
der NWN Nebenwerte Nachrichten AG
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses nebst Anhang für das Geschäftsjahr 2016 mit den Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats |
| TOP 2 |
Beschlussfassung über den Bilanzgewinn Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 14.489,74 Euro wie folgt zu verwenden: Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 soll in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden. |
| TOP 3 |
Beschlussfassung über Entlastung des Vorstandsmitglieds Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstandes Carsten Stern für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 4 |
Beschlussfassung über Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates, Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen. |
| TOP 5 |
Beschlussfassung über Vergütung der Aufsichtsratsglieder Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern des Aufsichtsrates, eine Vergütung in Höhe von je 1.250,00 Euro für das Geschäftsjahr 2016 zu zahlen. |
Teilnahmevoraussetzungen an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Berechtigung ist durch eine in Textform in deutscher Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz nachzuweisen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf Mittwoch, 2. August 2017, 0.00 Uhr („Nachweisstichtag“), zu beziehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes und die Anmeldung zur Hauptversammlung müssen der Gesellschaft (Leibstr. 61, 85540 Haar, Tel: 089/4357-1171, Fax: 089 /4357-1381; E-Mail: info@nebenwerte-journal.de) mindestens sechs Tage vor der Versammlung, also spätestens Donnerstag, 17. August 2017, 24.00 Uhr, zugegangen sein.
Gegenanträge werden auf der Homepage der Gesellschaft www.nebenwerte-journal.de veröffentlicht.
Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen.
Haar, im Juli 2017
Der Vorstand