PBK Vermögensverwaltungs-Aktiengesellschaft Pritzwalk
Pritzwalk
Der Vorstand der PBK Vermögensverwaltungs-AG Pritzwalk lädt die Aktionäre der Gesellschaft zu der
am Donnerstag, den 14.07.2016 um 17.00 Uhr beginnenden ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft in der Gaststätte „Pritzwalker Hof“, Havelberger Straße 59, in Pritzwalk ein. |
Tagesordnung
1. |
Eröffnung und Begrüßung |
2. |
Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2014/2015 |
3. |
Vorlage des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2014/2015 |
4. |
Diskussion |
5. |
Beschlussfassung |
5.1. |
Beschlussfassung über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2014/2015 |
5.2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses |
• |
eine Ausschüttung von 12.480,00 € sowie |
• |
die Umbuchung des verbleibenden Betrages in die Gewinnrücklage vor. |
5.3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands |
5.4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats |
5.5. |
Nachwahl für ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder |
5.6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/2016 |
Der Jahresabschluss auf den 30.06.2015, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats für die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen bis zur Hauptversammlung zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus.
Der Vorstand