SAARLÄNDISCHE INVESTITIONSKREDITBANK AG
Franz-Josef-Röder-Straße 17, 66119 Saarbrücken
EINLADUNG
Wir laden die Aktionäre der Bank zu der
am Mittwoch, 23.08.2017, 14.00 Uhr
im Sitzungssaal 003 im Erdgeschoss des atrium Haus der Wirtschaftsförderung, Franz-Josef-Röder-Straße 17, 66119 Saarbrücken, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
TAGESORDNUNG :
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Bank für das Geschäftsjahr 2016 sowie des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Festsetzung der Vergütung für den Aufsichtsrat 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Beschlussfassung vor: „Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für das Geschäftsjahr 2016 neben dem Ersatz ihrer baren Auslagen und einer ihnen für die Aufsichtsratstätigkeit zur Last fallenden Umsatzsteuer eine feste, als Geschäftsaufwand zu verbuchende Vergütung von insgesamt 102.520,– Euro.“ |
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| 5. |
Neuwahlen zum Aufsichtsrat Die letzte Wahl der Aktionärsvertreter hat in der Hauptversammlung am 30.08.2012 stattgefunden. Die Amtszeit der derzeitigen Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat endet gem. § 6 Abs. 2 der Satzung der Bank mit der Beendigung der Hauptversammlung am 23.08.2017, die über den Jahresabschluss zum 31.12.2016 beschließt. Die Amtszeit der neu zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder endet gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung im Jahre 2022 mit der Beendigung der Hauptversammlung, die über den Abschluss zum 31.12.2021 beschließt. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96, 101 AktG, § 4 Abs. 1 Drittelbeteiligungsgesetz in Verbindung mit § 6 Abs. 3 der Satzung der Bank aus zehn von der Hauptversammlung zu wählenden Aktionärsvertretern und fünf von den Betriebsangehörigen zu wählenden Vertretern der Arbeitnehmer zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt die Neuwahl folgender Personen als Aktionärsvertreter zu Mitgliedern des Aufsichtsrates vor: Herr Staatssekretär Jürgen BARKE, Lebach Herr Jürgen LENHOF, Saarbrücken Herr Wirtschaftsoberrat Dr. Holger GILLET, Großrosseln Herr Staatssekretär a.D. Dr. Axel SPIES, St. Ingbert Herr Minister a.D. Joachim RIPPEL, Homburg Herr Uwe ARENDT, Merzig Herr Stephan DIEHL, St. Ingbert Herr Frank Peter ELOY, Nalbach-Körprich Herr Dr. Christian MOLITOR, Saarbrücken Herr Volker STUCKMANN, Saarbrücken |
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| 6. |
Verschiedenes |
Zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur die Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und ihre Teilnahme spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Saarbrücken, 04.07.2017
DER VORSTAND
Doris Woll Achim Köhler