Hof am Weiher AG

Albessen

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 2017

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Samstag, den 19. August 2017, um 15.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in 66871 Herchweiler i.O., Kuseler Str. 10, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Hof am Weiher Aktiengesellschaft mit Sitz in Albessen ein.

Nachfolgend werden die Tagesordnung und am Ende die Teilnahmebedingungen mitgeteilt.

I. Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung am 19. August 2017

1. Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden

2. Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2016

3. Vorstellung des festgestellten und vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses

zum 31.12.2016 sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Hof am Weiher Aktiengesellschaft

4. Vorstellung des Jahresabschlussberichtes der Öko-Marktgemeinschaft Saar-Pfalz-Hunsrück GmbH 2016

(Hof am Weiher ist mit 50 % beteiligt)

5. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

6. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

7. Wahl zum Aufsichtsrat

Mit Ende dieser Hauptversammlung endet regulär die fünfjährige Amtszeit des derzeitigen Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 des Aktiengesetzes und § 10 der Satzung aus drei Mitgliedern als Vertreter der Aktionäre zusammen. In diesem Zuge wird ein Wechsel angestrebt und es ist beabsichtigt, ein neues Aufsichtsratsmitglied zu wählen. Die Mitglieder
– Manfred Nafziger, Landwirtschaftsmeister, Bio-Landwirt i.R., Wahlbacherhof, Contwig, und
– Esther Schwartz, Lehrerin, Herchweiler i.O.,
sind weiterhin bereit, zu kandidieren. Ein Vorschlag für ein drittes Mitglied wird der Vorstand gemeinsam mit dem Aufsichtsrat spätestens zur Sitzung noch unterbreiten. Der Vorstand nimmt bis zum 02.08.2017 gerne Vorschläge und Bewerbungen aus den Reihen der Aktionäre entgegen.

PAUSE

8. Information des Vorstandes über die aktuelle Situation, Ziele und Pläne der Hof am Weiher AG

9. Information des Vorstandes zur Entwicklung des Erzeugerzusammenschlusses „Öko-Marktgemeinschaft Saar-Pfalz-Hunsrück GmbH“, die aktuelle Situation im Unternehmen sowie Ziele und Pläne der näheren Zukunft

Die Hof am Weiher AG ist mit 50 % des Stammkapitals beteiligt.

10. Vorschläge, Wünsche, Anregungen, Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung und Gegenanträge zu Beschlussvorschlägen können bis 02.08.2017 eingereicht werden an: Hof am Weiher AG, Burgweg 1, 66871 Albessen.
Ordnungsgemäße Anträge von Aktionären, die fristgerecht bei uns eingehen, werden mit einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich nach ihrem Eingang allen Aktionären zugänglich gemacht.

II. Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte sind berechtigt:
Die Namensaktionäre, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Wir weisen unsere Aktionäre auf die Möglichkeit hin, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben zu lassen. Für die Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016, der zusammengefasste Lagebericht für die Hof am Weiher Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft und in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus, ebenso der Jahresabschluss der Öko-Marktgemeinschaft Saar-Pfalz-Hunsrück GmbH. Auf Wunsch wird jedem Aktionär eine Kopie dieser Vorlagen zur Verfügung gestellt.