Depita Holding AG

Nienhagen

Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung

der Depita Holding AG, Im Nordfeld 13, 29336 Nienhagen
am 15.03.2018 um 12:00 Uhr
Ort: Jahnring 13, 29336 Nienhagen

Tagesordnung:

TOP 1 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Vorstand wird gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, in der Zeit bis zum 31.12.2018 Aktien der Gesellschaft im Umfang von bis zu 10 % des im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu einem Preis von 1,67985 Euro je Aktie zu erwerben. Der Preis ist zugleich niedrigster und höchster Gegenwert im Sinne des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, der Ankaufkurs darf den Preis von 1,67985 Euro je Aktie also weder unterschreiten noch übersteigen. Der Erwerb kann zu jedem zulässigen Zweck im Rahmen der gesetzlichen Beschränkungen erfolgen.