S. Loevenich Immobilien AG
Frechen
Einladung an alle Aktionäre
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die am Freitag, den 23. November 2018, um 17:00 Uhr, im Leonardo Royal Hotel Köln – Am Stadtwald, Dürener Str. 287, 50935 Köln, stattfinden wird.
I. Tagesordnung
| 1. |
Eröffnung und Begrüßung |
| 2. |
Bericht von Frau Heermann über das Geschäftsjahr 2017 |
| 3. |
Vorlage und Erläuterung des in der heutigen Aufsichtsratssitzung festgestellten Jahresabschlusses 2017 sowie des Berichts des Aufsichtsrates Die vorstehend genannten Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Kölner Str. 72, 50226 Frechen) und während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. |
| 4. |
Beschluss über die Ergebnisverwendung 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 5. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 7. |
Bericht des Vorstands zur Geschäftslage und Ausblick auf die mittelfristige Entwicklung |
II. Weitere Angaben zur Einberufung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch eingetragen sind und sich spätestens am 26.10.2018 bei der Gesellschaft angemeldet haben. In der Zeit zwischen dem 26.10.2018 und der Beendigung der Hauptversammlung werden keine Änderungen im Aktienbuch vorgenommen.
Wir weisen darauf hin, dass jeder Aktionär sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten seiner Wahl oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen kann. Die Vollmacht bedarf der Schriftform. Sie ist der Gesellschaft vorzulegen und bleibt in ihrer Verwahrung.
Frechen, im Oktober 2018
S. Loevenich Immobilien AG
Der Vorstand