KRATZER AUTOMATION Aktiengesellschaft
München
HRB 126979
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2019
Gemäß § 121ff AktG und § 17 der Satzung beruft der Vorstand der KRATZER AUTOMATION Aktiengesellschaft, mit Sitz in München, die Aktionäre der Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung ein:
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Ort: KRATZER AUTOMATION AG, Gutenbergstr. 5, D-85716 Unterschleißheim
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Datum: Freitag, den 16.08.2019, Beginn 16:00 Uhr
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Teilnahmeberechtigt sind alle Aktionäre gemäß Aktienbuch. Pro Aktie hat jeder Aktionär eine Stimme.
Es wird darum gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail zur Hauptversammlung anzumelden: +49-89-32152-518 oder kathrin.eicheldinger@kratzer-automation.com.
Die Tagesordnung mit den entsprechenden Beschlussvorschlägen lautet wie folgt:
| 1. |
Bericht des Vorstands
Der Jahresabschluss, der Lagebericht des Vorstands, der Konzernabschluss, der Konzernlagebericht des Vorstands, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns sind in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre ausgelegt. Jedem Aktionär wird auf Verlangen eine Kopie der Vorlagen ausgehändigt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat.
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| 2. |
Bericht des Vorstands über den Erwerb eigener Anteile
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| 3. |
Bericht des Aufsichtsrats
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| 4. |
Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der KRATZER AUTOMATION Aktiengesellschaft aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 in Höhe von EUR 656.172,56 wie folgt zu verwenden:
| Dividendenausschüttung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018: |
EUR |
0,00 |
| Gewinnvortrag: |
EUR |
656.172,56 |
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| 5. |
Entlastung des Vorstands für das abgelaufene Geschäftsjahr
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2018 für diesen Zeitraum zu entlasten.
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| 6. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das abgelaufene Geschäftsjahr
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2018 für diesen Zeitraum zu entlasten.
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| 7. |
Wahl eines neuen Aufsichtsrats
Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:
Als Aufsichtsräte werden gewählt:
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Paul Balz, geboren am 20.07.1949, Technologieberater,
Wendelsteinstr. 16, 84431 Heldenstein
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Elfriede Kratzer, geboren am 03.04.1950, Rentnerin,
Imhofstr. 3, 80805 München
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Felix Kratzer, geboren am 30.09.1977, Senior Consultant,
Am Herrenweg 24, 76228 Karlsruhe
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Gerhard Kratzer, geboren am 30.10.1947, Unternehmer,
Imhofstr. 3, 80805 München
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Dr. Ulrich Nielsen, geboren am 4.11.1943, Freiberuflicher Berater,
Ahrenshooper Zeile 26, 14129 Berlin
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Harald L. Schedl, geboren am 7.5.1971, Geschäftsführer,
Kribbenstr. 39, 40549 Düsseldorf
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Die Amtsperiode des bisherigen Aufsichtsrats endet mit Abschluss der Hauptversammlung. Die Tätigkeit des neuen Aufsichtsrats beginnt ebenfalls mit Ende der Hauptversammlung. Sie endet 2020 mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019. Es wird darauf hingewiesen, dass im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat Herr Gerhard Kratzer als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden soll.
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| 8. |
Vergütung des Aufsichtsrats
Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:
Die Vergütungen des Aufsichtsrats werden beginnend mit der neuen Amtsperiode wie folgt festgesetzt:
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für Hr. Gerhard Kratzer auf jährlich 60.000,00 Euro
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für Hr. Dr. Ulrich Nielsen auf jährlich 36.400,00 Euro
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für Hr. Harald Schedl auf jährlich 25.000,00 Euro sowie 3.500,00 Euro je Sitzung
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für alle übrigen Aufsichtsratsmitglieder auf jährlich 15.000,00 Euro
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Als Zusatzleistung wird Hr. Gerhard Kratzer ein Dienstfahrzeug zur Verfügung gestellt, das er privat nutzen kann. Die pauschale Versteuerung des geldwerten Vorteils übernimmt Hr. Gerhard Kratzer.
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| 9. |
Wahl des Abschlussprüfers des Einzel- wie des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2019
Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:
Herr Dr. B. Lehertshuber, Wirtschaftsprüfer in Altötting, wird zum Abschlussprüfer des Einzel- wie des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 gewählt.
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