| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| Burdo-Bäuerliche Aktiengesellschaft Tanna |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Ordentliche Hauptversammlung | 18.07.2019 |
Burdo-Bäuerliche AktiengesellschaftTannaWir laden unsere Aktionäre zu der amMontag, den 26.08.2019
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 nebst dem dazugehörigen Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Ergebnisverwendung vor: Der Jahresüberschuss 2018 beträgt 119.121,32 €. Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrages von 2.485.387.90 € ergibt sich ein Betrag von 2.604.509,22 €, der zu verwenden ist. Zur Ausschüttung am 16. Dezember 2019 ist ein Betrag von 50.647,50 € (4,50 € je Fremdaktie) vorgesehen. Der verbleibende Betrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. |
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 Der Aufsichtsrat schlägt vor, den
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 vorsorglich zu bestellen. Die Hauptversammlung verzichtet auf die Durchführung einer Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2019. Die Hauptversammlung überlässt es dem Aufsichtsrat oder dem Vorstand, einen Beschluss zur Durchführung einer Abschlussprüfung zu fassen. |
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| 6. |
Wahl eines Nachfolgers im Aufsichtsrat Scheidet ein Mitglied des Aufsichtsrates vor Ablauf der Amtszeit aus, erfolgt die Wahl eines Nachfolgers gemäß § 10 Abs. 2 der Satzung für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes. Es muss ein Nachfolger für Herrn Siegfried Schnabel gewählt werden. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor,
als Nachfolgemitglied in den Aufsichtsrat zu wählen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre oder deren Bevollmächtigte berechtigt, die sich spätestens bis Montag, den 19.08.2019 bei der Gesellschaft schriftlich angemeldet haben.
Anmeldung und Vollmacht liegen der Einladung bei.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 und der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen im Büro Rothenacker zur Einsicht der Aktionäre aus.
Tanna, Juli 2019
Der Aufsichtsrat Der Vorstand