Human Med AG
Schwerin
WKN: 590072; ISIN: DE0005900724
Einladung zur Hauptversammlung der Human Med AG
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur diesjährigen
ordentlichen Hauptversammlung
ein am
Dienstag, den 5. November 2019,
um 11.00 Uhr
in den Räumen der Human Med AG, Wilhelm-Hennemann-Straße 9, 19061 Schwerin.
Tagesordnung
| 1. |
Bericht des Vorstands zur Lage der Gesellschaft
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Vorlage des Jahresabschlusses der Human Med AG für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 sowie des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den vorgelegten Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 festzustellen.
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| 3. |
Beschlussfassung über die (rückwirkende) Neugliederung des Eigenkapitals
Der Vorstand schlägt der Hauptsammlung zur Abstimmung vor, die Verlustvorträge vergangener Wirtschaftsjahre, in diesen Jahren vorrangig aus der Kapitalrücklage auszugleichen. Dadurch ändert sich der Ausweis über die Zusammensetzung der Eigenkapitalanteile, aber nicht deren Gesamthöhe.
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| 4. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die Verwaltung schlägt die Ausschüttung einer Dividende auf den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018/2019 vor, worüber die Hauptversammlung beschließt. Ein etwaig verbleibender Gewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
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| 5. |
Entlastung des Vorstands
Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018/2019 Entlastung zu erteilen.
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| 6. |
Entlastung des Aufsichtsrats
Der Vorstand schlägt vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018/2019 Entlastung zu erteilen.
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| 7. |
Wahl von Mitgliedern und Ersatzmitgliedern des Aufsichtsrates
Die Verwaltung schlägt vor, Herrn Dr. Klaus Ueberreiter, Mediziner, Birkenwerder, als Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen. Dr. Ueberreiter hat diese Funktion ad interim als Ersatzmitglied für das ausgeschiedene Mitglied Erhard Kohnke übernommen gehabt. Dr. Ueberreiter ist dem Unternehmen seit langem eng verbunden und hat durch seinen fachlichen Rat bereits vielfach das Aufsichtsgremium unterstützen können. Die Neuwahlen begründen sich auf die §§ 102 und 103 AktG.
Zudem sind zwei weitere Ersatzmitglieder zu wählen, da durch das Ausscheiden der Herren Schoeller und Dr. Ueberreiter als Ersatzmitglieder diese Positionen vakant geworden sind und auch künftig die Handlungsfähigkeit des Gremiums gesichert bleiben soll.
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| 8. |
Verschiedenes
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Wahl des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2019/2020
Die Gesellschaft wird im aktuellen Wirtschaftsjahr 2019/2020 voraussichtlich das zweite Jahr in Folge die Grenzen zu einer mittelgroßen Kapitalgesellschaft gemäß § 267a HGB überschreiten, so dass für das Wirtschaftsjahr 2019/2020 ein Abschlussprüfer vom Aufsichtsrat vorgeschlagen und von der Hauptversammlung bestellt werden muss.
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Bericht / Präsentation zu aktuellen Entwicklungsprojekten
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Bericht / Präsentation zu aktuellen Marketing- und Vertriebsaktivitäten (Bereich Lipödem und Veterinär)
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Sonstiges
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Ausgelegte Unterlagen
Der Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 auf den 31.3.2019, der Bericht des Vorstands zur Lage der Gesellschaft sowie der Bericht des Aufsichtsrats sind in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
Human Med AG, Wilhelm-Hennemann-Straße 9, 19061 Schwerin
ausgelegt und können von den Aktionären von heute an bis zum Ende der Hauptversammlung eingesehen werden.
Teilnahmebedingungen für die Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung der Human Med AG und zur Ausübung der Stimmrechte sind alle diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen.
Die Anmeldung und der Nachweis zur Berechtigung der Teilnahme an der Hauptversammlung müssen der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse spätestens bis zum Ablauf des 29. Oktober 2019 zugehen:
Human Med AG, Wilhelm-Hennemann-Straße 9, 19061 Schwerin per Post oder
durch Telefax unter der Telefaxnummer 0385 / 395 70 29
Der Nachweis zur Berechtigung an der Teilnahme der Hauptversammlung ist vom Aktionär in deutscher oder englischer Sprache in Textform zu erbringen. Es reicht eine in Textform gehaltene Bescheinigung des depotführenden Instituts aus.
Bevollmächtigung
Zudem weisen wir daraufhin, dass jeder Aktionär sein Stimmrecht durch einen schriftlich Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben kann. Die Vollmacht ist im Original dem Versammlungsleiter vor Beginn der Hauptversammlung vorzulegen.
Schwerin, den 24. September 2019
Der Vorstand
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