| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| GASTRO-AWARD Deutschland AG Oberhaching |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Hauptversammlung | 29.05.2020 |
|
GASTRO-AWARD Deutschland AGOberhachingEinladungHiermit laden wir Sie zu der amDonnerstag, den 2. Juli 2020 um 11:00 Uhrim Cafe-Restaurant
|
| ― |
Bericht über die in den zurückliegenden Geschäftsjahren neu erschlossenen Geschäftsfelder; |
| ― |
Bericht und Erörterung bzgl. der zwischenzeitlich rechtskräftig und erfolgreich abgeschlossenen Verfahren gegen den ehem. Vorstand Antonia Constantinidou (u.a. die Gewährung von Zahlungsaufschub bzw. Ratenzahlung) sowie etwaige noch anstehende vergleichbare rechtliche Maßnahmen gegen den ehem. Vorstand Christine Braun, sowie die ehem. Mitarbeiter/Vermittler Ralf Braun und Andreas Müller; |
| ― |
Bericht und Erörterung der aktuellen Situation vor dem Hintergrund der Corona-Krise; |
| ― |
Erörterung einer strategischen Neuausrichtung sowie einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft |
Tagesordnungspunkt 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für die Geschäftsjahre 2015 – 2018
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Mathias Scheffel, welcher die Gesellschaft seit dem 19.11.2012 als Vorstand führt, für die Geschäftsjahre 2015, 2016, 2017 und 2018 Entlastung zu erteilen.
Tagesordnungspunkt 5
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2015 – 2018
Der Vorstand schlägt vor, den Aufsichtsrat für die Geschäftsjahre 2015, 2016, 2017 und 2018 zu entlasten.
Tagesordnungspunkt 6
Wahl eines neuen Aufsichtsrates
Mit Ablauf der gegenständlichen Hauptversammlung läuft die reguläre Wahlperiode des amtierenden Aufsichtsrates satzungsgemäß ab. Es ist somit ein neuer Aufsichtsrat zu wählen.
Die Wiederwahl bestehender Aufsichtsratsmitglieder ist zulässig.
II.
Ausliegende Unterlagen
Folgende Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft sowie in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhalten Aktionäre kostenlos auch Abschriften:
| ― |
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 (vgl. TOP 1); |
| ― |
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 (vgl. TOP 1); |
| ― |
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 (vgl. TOP 2); |
| ― |
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 (vgl. TOP 2); |
III.
Teilnahme
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt. Eine Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Vollmachten zur Ausübung des Stimmrechts bedürfen der Textform. Vollmachten zur Ausübung des Stimmrechts können auch durch Telefax erteilt werden.
München, den 22. Mai 2020
GASTRO-AWARD
Deutschland AG
Mathias Scheffel
– Vorstand –