TEAMPLAN HOLDING Unternehmensverwaltung Aktiengesellschaft

Name	Bereich	Information	V.-Datum	Relevanz
TEAMPLAN HOLDING Unternehmensverwaltung AG Erftstadt	Gesellschaftsbekanntmachungen	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung	08.06.2020

Erftstadt

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionäre,

wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, dem 8. Juli 2020 um 15:00 Uhr stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. Die Hauptversammlung wird auf Beschluss des Vorstandes vom 3. Juni 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates als Vidoekonferenz durchgeführt. Entsprechende Zugangsdaten werden Ihnen nach Anmeldung zugesandt.

Tagesordnung

1.	Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2019 und des Berichtes des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Holzdamm 8, 50374 Erftstadt, eingesehen werden.
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 3.788.508,66 € wie folgt zu verteilen: Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,60 € je dividendenberechtigter Vorzugsaktie – hiervon entfallen 0,10 € auf das Jahr 2018 und 1,50 € auf das Jahr 2019 – sowie einer Dividende in Höhe von 1,50 € je dividendenberechtigter Stammaktie und Vortrag des Restbetrages auf neue Rechnung.
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu entlasten.
4.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum zu entlasten.
5.	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DHPG Dr. Harzem & Partner mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu bestellen.
6.	Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Den Aufsichtsratsmitgliedern wird für ihre Tätigkeit in dem Geschäftsjahr 2020 eine Vergütung in Höhe von 9.500,00 € für den Aufsichtsratsvorsitzenden, in Höhe von 8.000,00 € für den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden und in Höhe von 7.000,00 € für das weitere Aufsichtsratsmitglied, jeweils zuzüglich nachgewiesener Auslagen und zuzüglich ausgewiesener Umsatzsteuer, gewährt.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind. Die Anmeldung erfolgt bei der Gesellschaft schriftlich oder per Telefax (02235/402-101). Zwischen dem Tag der Anmeldung und dem Tag der Hauptversammlung müssen sechs Tage frei bleiben, die Anmeldung muss also bis zum 1. Juli 2020 bei der Gesellschaft eingegangen sein.

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Für die Vollmacht gilt die schriftliche Form.

Erftstadt, den 3. Juni 2020

Der Vorstand

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TEAMPLAN HOLDING Unternehmensverwaltung Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2020