Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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AVESCO FINANCIAL SERVICES Aktiengesellschaft Berlin |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020 | 08.06.2020 |
avesco Financial Services AGBerlinEinladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft laden wir Sie am Dienstag, 7. Juli 2020 um 11:00 Uhrin den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
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1) |
Vorlage des Jahresabschlusses und Lageberichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 |
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2) |
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 |
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3) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Vorstand Oliver N. Hagedorn Entlastung für die Amtsführung in dem Geschäftsjahr 2019 zu erteilen. |
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4) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern a) Dr. Ingo Mantzke b) Johannes Lucas c) Elke Kerkhoff Entlastung für die Amtsführung in dem Geschäftsjahr 2019 zu erteilen. |
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5) |
Anpassung des Unternehmensgegenstandes in § 2 der Satzung vom 07.07.2016 wie folgt: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Anpassung des Unternehmensgegenstands gemäß § 2 der Satzung vom 07.07.2016 wie folgt vorzunehmen:
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6) |
Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 die GaMa GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Poststraße 1-3 in 40213 Düsseldorf zu wählen. |
Berlin im Mai 2020
Oliver N. Hagedorn
Vorstand