A-HEAT Allied Heat Exchange Technology AG
Fürstenfeldbruck
AG München, HRB 140545
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir, der Vorstand der A-HEAT Allied Heat Exchange Technology AG, laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am Freitag, den 02. Oktober 2020, um 14:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
Hans-Güntner-Straße 2 – 6,
82256 Fürstenfeldbruck,
Deutschland,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung
| TOP 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses jeweils zum 30.11.2019, des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019 |
| TOP 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass der Bilanzgewinn in Höhe von € 33.057.410,82 auf neue Rechnung vorgetragen wird. |
| TOP 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/2019 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019 Entlastung zu erteilen. |
| TOP 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/2020 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ganghoferstraße 31, 80339 München zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019/2020 zu bestellen. |
| TOP 6. |
Bericht über die Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und Einziehung (Aktienrückkaufprogramm 2019) |
| TOP 7. |
Kurzbericht des Vorstands über den Geschäftsgang des Konzerns Dezember 2019 bis einschließlich Juli 2020 |
| TOP 8. |
Verschiedenes |
Teilnahmevoraussetzungen und Stimmrechtsausübung:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts sowie zur Antragstellung ist jeder Aktionär berechtigt.
Aktionäre, die ihr Stimmrecht nicht persönlich ausüben wollen, können ihr Stimmrecht durch einen in Textform bevollmächtigten Vertreter ausüben lassen (§ 13 Abs. 2 der Satzung). Sollten Sie an der Hauptversammlung nicht teilnehmen können und eine Vollmacht erteilen wollen, so weisen wir darauf hin, dass der Bevollmächtigte (und gegebenenfalls auch jeder Unterbevollmächtigte) sich durch Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises und der Vollmacht legitimieren muss.
Übersandte bzw. ausgelegte Unterlagen:
Der festgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018/2019 sowie der gebilligte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018/2019 inklusive des Konzernlageberichts wurde allen Aktionären bereits vorab zugesandt. Diese Unterlagen, der Bericht des Aufsichtsrats sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen auch zur Einsicht in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus. Jeder Aktionär erhält auf Verlangen unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen, die auch in der Hauptversammlung ausliegen werden.
Adresse für eventuelle Gegenanträge und Wahlvorschläge:
Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Verfügung: A-HEAT Allied Heat Exchange Technology AG, Zweigniederlassung Wien, Wienerbergstraße 51, 4. OG, A-1120 Wien.
Organisatorische Hinweise:
Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen stellen wollen, werden gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an die Gesellschaft zu senden, um die Beantwortung der Fragen in der Hauptversammlung zu erleichtern. Wir bitten Sie, die Fragen direkt an den Vorstand unter der Adresse der Gesellschaft (A-HEAT Allied Heat Exchange Technology AG, Zweigniederlassung Wien, Wienerbergstraße 51, 4. OG, A-1120 Wien) zu richten.
Wien, im August 2020
A-HEAT Allied Heat Exchange Technology AG
Der Vorstand