RATTUNDE AG
Ludwigslust
Einladung und Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020
Sehr geehrte Aktionäre,
zur ordentlichen Hauptversammlung unserer Aktiengesellschaft laden wir Sie hiermit ganz herzlich ein. Sie findet statt
am 25.09.2020 um 15:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Rattunde AG, Bauernallee 23, 19288 Ludwigslust
Die Teilnahme- und Abstimmungsbedingungen entnehmen Sie bitte den gesetzlichen Vorgaben des AktG sowie der Satzung.
Tagesordnung
| 1. |
Eröffnung und Begrüßung durch Herr Dr. Wolfgang Wawrzinek, Vorsitzender des Aufsichtsrats |
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| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2019, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 |
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| 3. |
Verwendung des Jahresüberschusses 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 616.677,14 wie folgt zu verwenden: Einstellungen
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| 4. |
Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2019, des Konzernlageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. |
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| 6. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. |
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| 7. |
Wahl des Abschlussprüfers des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dahlmannstraße 1-3, 24103 Kiel zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen. |
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| 8. |
Beschluss über den Ort der nächsten ordentlichen Hauptversammlung |
Ludwigslust, 13.08.2020
Martin Proksch
Vorstand