29 19 19 KURIER Aktiengesellschaft
Hamburg
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Donnerstag, den 24. September 2020, 19:00 Uhr in den Räumen der 29 19 19 KURIER AG, Papenreye 55 in 22453 Hamburg stattfindenden 17. ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| 1.) |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019-2020 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr |
| 2.) |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von € 77.236,86 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3.) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019-2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 4.) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019-2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 5.) |
Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 2020-2021 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz Mönning Bachem Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft Hamburg zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020-2021 zu bestellen. |
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes werden gemäß § 67 Abs. 2 AktG und § 12 der Satzung die Aktionäre zugelassen, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.
Der Geschäftsbericht für das Jahr 2019-2020 liegt am Tag der Hauptversammlung in ausreichender Anzahl aus und kann vorab bei der Gesellschaft angefordert werden.
Etwaige Anträge nach §§ 126, 127 Aktiengesetz übersenden Sie bitte der Gesellschaft unter der Anschrift 29 19 19 KURIER AG, Papenreye 55, 22453 Hamburg, schriftlich, per Telefax unter der Telefaxnummer 040/299 06 254 oder per E-Mail unter der E-Mail-Anschrift info@kurierag-hamburg.de. Etwaige Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre Begründung brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn diese spätestens zwei Wochen vor dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft übersandt wurden.
Hamburg, im August 2020
Der Vorstand