Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2018

Der Jahresabschluss kann in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Hofstraße 3, 97070 Würzburg, Tel. 0931 /​ 45 20 29 – 50, eingesehen werden. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich eine Abschrift der Vorlagen erteilt. Ferner werden die Unterlagen während der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zum Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 von 30.300,10 € wie folgt zu verwenden:

Wahl zum Aufsichtsrat

Laut §§ 95 S. 1, 96 AktG und § 10 Abs. 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern. Die Gesellschaft unterliegt nicht der Mitbestimmung. Somit setzt sich der Aufsichtsrat ausschließlich aus Aktionärsvertretern zusammen.

Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Derzeit verfügt die Gesellschaft über einen gerichtlich bestellten Aufsichtsrat. Die Bestellung war notwendig, da die Ämter aller Aufsichtsratsmitglieder aufgrund Zeitablaufes geendet hatten und der Aufsichtsrat nicht mehr ordnungsgemäß besetzt war. Das Amt der gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieder erlischt, sobald der Mangel durch Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern behoben ist.