Energiedienst Holding AG
CH-Laufenburg
Valorennummer: 3 965 118
ISIN: CH 003 965 118 4
Börsentickersymbol: EDHN.ZRH
Einladung zur 113. Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Sehr geehrte Aktionärinnen
Sehr geehrte Aktionäre
Wir teilen Ihnen mit, dass die
113. ordentliche Generalversammlung der Energiedienst Holding AG
am Dienstag, 27. April 2021, 16.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft in CH-5080 Laufenburg stattfinden wird.
Hinweis:
Die 113. Generalversammlung der Energiedienst Holding AG am 27. April 2021 findet in Übereinstimmung mit Art. 27 der Verordnung 3 des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 statt.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eine persönliche Teilnahme an der diesjährigen Generalversammlung nicht möglich ist. Wir können vor Ort Aktionärinnen und Aktionären keinen Einlass gewähren. Ein Rahmenprogramm findet nicht statt.
Wir bitten Sie, Ihr Stimmrecht über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Notar André Mathis, Kanzlei Studer Anwälte und Notare AG, Hintere Bahnhofstr. 11A, CH-5080 Laufenburg, auszuüben.
Schriftliche Weisungen sind bis am 23. April 2021 zu erteilen (massgebend ist der Eingang). Das elektronische Aktionärsportal ist bis am 25. April 2021, 23:59 Uhr, geöffnet. Details entnehmen Sie bitte Ihrem zugesandten Vollmachtsformular.
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
| 1. |
Vorlage des Geschäftsberichts 2020 mit den Berichten der Revisionsstelle |
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| 2. |
Genehmigung des Jahresberichts 2020, der Jahresrechnung 2020 und der konsolidierten Jahresrechnung 2020 Antrag des Verwaltungsrats: |
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| 3. |
Vergütungsbericht 2020 Antrag des Verwaltungsrats: |
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| 4. |
Entlastung Antrag des Verwaltungsrats: |
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| 5. |
Genehmigung der maximalen Vergütungen des Verwaltungsrats bis zur nächsten Generalversammlung Gemäss Art. 22 Abs. 1 Ziff. 1 der Statuten hat die Generalversammlung das Recht, über die künftigen Vergütungen für den Verwaltungsrat zu entscheiden – konkret über den Maximalbetrag, der für den Zeitraum bis zur nächsten Generalversammlung an alle Mitglieder des Verwaltungsrats insgesamt ausgerichtet werden darf. Antrag des Verwaltungsrats: |
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| 6. |
Genehmigung der maximalen Vergütungen der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr Gemäss Art. 22 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten hat die Generalversammlung das Recht, über die maximale Gesamthöhe der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr (2022) zu entscheiden. Antrag des Verwaltungsrats: |
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| 7. |
Verwendung des Bilanzgewinns Antrag des Verwaltungsrats:
Die Dividendenausschüttung (CHF 0.75/Aktie) unterliegt der Verrechnungssteuer. Die üblichen Zahlstellen zahlen die Ausschüttungen ab 3. Mai 2021 aus. |
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| 8. |
Wahlen in den Verwaltungsrat (inkl. Präsidium und Vergütungsausschuss) |
| 8.1 |
Wahl Thomas Kusterer Antrag des Verwaltungsrats: |
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| 8.2 |
Wahl Phyllis Scholl Antrag des Verwaltungsrats: |
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| 8.3 |
Wahl Philipp Matthias Bregy Antrag des Verwaltungsrats: |
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| 8.4 |
Wahl Ralph Hermann Antrag des Verwaltungsrats: |
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| 8.5 |
Wahl Pierre Kunz Antrag des Verwaltungsrats: |
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| 8.6 |
Dr. Christoph Müller Antrag des Verwaltungsrats: |
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| 8.7 |
Marc Wolpensinger Antrag des Verwaltungsrats: |
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| 8.8 |
Wahl Peter Heydecker Antrag des Verwaltungsrats: Peter Heydecker Schweizer, *1966
Angaben zu den unter den Traktanden 8.1 bis 8.7 aufgeführten Personen enthält der Geschäftsbericht 2020, Seite 46 ff. Der Geschäftsbericht ist seit 1. März 2021 im Internet zu finden unter:
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| 9. |
Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Antrag des Verwaltungsrats: |
| 10. |
Wahl der Revisionsstelle Mit der Generalversammlung vom 27. April 2021 endet der Prüfauftrag der Revisionsstelle. Antrag des Verwaltungsrats: |
Weitere Informationen
Geschäftsbericht, Prüfberichte und Anträge des Verwaltungsrats
Der Geschäftsbericht 2020 mit Jahresbericht, Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung, Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrats liegen seit 1. März 2021 zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Baslerstrasse 44, in CH-5080 Laufenburg auf. Die Energiedienst Holding AG publiziert keinen gedruckten Geschäftsbericht mehr. Die Dokumente können seit 1. März 2021 im Internet unter
www.gb.energiedienst.ch
eingesehen und heruntergeladen werden.
Teilnahme an der Generalversammlung, Legitimation
Aktionäre, die am 19. April 2021 im Aktienregister der Energiedienst Holding AG mit Stimmrecht eingetragen sind, erhalten ihre Anmeldung und/oder Einladung automatisch zugestellt. Aktionäre, die ihre Aktien nach dem 19. April 2021 verkaufen, sind von der Stimmrechtsabgabe ausgeschlossen. Aktionäre, die vor der Generalversammlung ihre Aktien teilweise veräussert haben, sind entsprechend nicht mehr stimmberechtigt und werden gebeten, das alte Stimmmaterial zu retournieren.
Der Buchschluss des Aktienregisters ist der 19. April 2021, 17.00 Uhr.
Vollmachtserteilung
Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können sich generell wie folgt vertreten lassen:
| ― |
durch eine andere Person, welche nicht Aktionär zu sein braucht (Art. 8 Abs. 2 der Statuten); |
| ― |
durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter: Studer Anwälte und Notare AG (Herr Notar André Mathis), Hintere Bahnhofstrasse 11A, CH-5080 Laufenburg. |
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eine persönliche Teilnahme an der diesjährigen Generalversammlung jedoch nicht möglich ist. Aktionäre, die sich daher durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen möchten, senden die Anmeldung mit vollständig ausgefüllter Vollmachtserteilung bitte entweder an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder an den Aktienregisterführer Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, CH-6343 Rotkreuz (Rücksendekuvert liegt der Anmeldung oder Einladung bei).
Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird gemäss den ihm erteilten Weisungen stimmen. Hat er keine Weisungen erhalten, so enthält er sich der Stimme. Elektronische Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter alternativ zur schriftlichen Weisungserteilung haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihre Instruktionen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch zu übermitteln.
Aktionäre, die davon Gebrauch machen möchten, loggen sich bitte mit dem auf der Anmeldung angegebenen E-Voting-Einmalcode bis spätestens Sonntag, 25. April 2021, 23.59 Uhr auf der Internetseite
www.gvmanager.ch/energiedienst
ein. Danach sind keine Eingaben mehr möglich.
Aktionäre, die ihr Stimmrecht elektronisch ausüben, haben keinen Anspruch auf zusätzliche persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.
Die von der Generalversammlung gefassten Beschlüsse werden am Sitz der Gesellschaft in CH-Laufenburg zur Einsicht aufgelegt.
Den Geschäftsbericht 2020 finden Sie seit 1. März 2021 online:
www.gb.energiedienst.ch
CH-Laufenburg, 23. März 2021
Energiedienst Holding AG
Im Namen des Verwaltungsrats
Der Präsident
Thomas Kusterer
Energiedienst Holding AG
Baslerstrasse 44
CH-5080 Laufenburg
Telefon +41 (0) 62 869 22 22
Telefax +41 (0) 62 869 25 81
info@energiedienst.ch
www.energiedienst.ch