SALVE AKTIENGESELLSCHAFT FINANZDIENSTE
Ettlingen
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Der Vorstand lädt die Aktionäre der SALVE AG FINANZDIENSTE zur ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, den 17.06.2021, um 15:00 Uhr in das Tagungszentrum Buhlsche Mühle, Pforzheimer Str. 68, 76275 Ettlingen, Tagungsraum „Werner-von-Siemens“, ein.
Tagesordnung:
| I. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der SALVE AKTIENGESELLSCHAFT FINANZDIENSTE und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020, der Lageberichte des Vorstands für die SALVE AG FINANZDIENSTE und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2020 Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 76275 Ettlingen, Ottostraße 2, eingesehen werden. Sie liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. |
| II. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Jahresabschluss der Salve AG Finanzdienste ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von € 5.097.015,51 eine Dividende in Höhe von € 3,40 je Aktie, mithin insgesamt € 2.536.400,00 auf das dividendenberechtigte Grundkapital von DM 3.730.000,00 (€ 1.907.118,72) an die Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn von € 2.560.615,51 auf neue Rechnung vorzutragen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab dem 18. Juni 2021 unter Abzug von 25% Kapitalertragsteuer und 5,5% Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer gegen Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 24. Zahlstelle ist die Gesellschaftskasse (Wertpapier-Kenn-Nr. 716 210). |
| III. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
| IV. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
| V. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Franklinstraße 50, 60486 Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer der SALVE AG FINANZDIENSTE und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen. |
Teilnahme und Abstimmung
Der Vorstand weist auf folgendes hin:
Es wäre hilfreich, rechtlich jedoch nicht vorgeschrieben, wenn die Aktionäre der Gesellschaft unter dem „Stichwort Hauptversammlung“ bis spätestens 04. Juni 2021 ihre Absicht bekannt geben würden, an der Hauptversammlung und an den Abstimmungen teilzunehmen, und mitteilen würden, wie sie ihre Legitimation nachweisen. Die Satzung sieht keine entsprechenden Regelungen vor. Jeder Aktionär muss daher grundsätzlich Nachweis über seine Legitimation durch Vorlage der Aktien oder durch andere verkehrsübliche Dokumente führen. Die Mitteilung ist an folgende Adresse zu richten: SALVE AG FINANZDIENSTE, z.Hd. Herr Steidinger, Ottostraße 2, 76275 Ettlingen.
Anträge von Aktionären
Etwaige Anträge von Aktionären zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind in Textform unter Nachweis der Aktionärseigenschaft an folgende Adresse zu senden:
SALVE AG FINANZDIENSTE
Stichwort “Hauptversammlung”
Ottostraße 2
76275 Ettlingen
FAX Nr.: + 49 (0) 7243 7747-974
E-Mail: u.steidinger@uvw.de
Die Gesellschaft ist nur dann verpflichtet, etwaige Anträge gem. §§ 126, 127 AktG und ihre Begründung den übrigen Aktionären zugänglich zu machen, wenn ihr diese 14 Tage vor der Hauptversammlung, also bis spätestens am 02. Juni 2021, 24.00 Uhr, unter der vorgenannten Adresse zugehen.
SALVE AG Finanzdienste
Der Vorstand
Christian Martin