Flörsheim am Main
Einladung zur Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Aktiengesellschaft werden hiermit zu der
am 1. Juli 2021, um 15:00 Uhr
im LOFTWERK – Goldschmiede, Genuss & Kunst
Inhaberin Anja Roethele
Langgasse 20, 1. OG
65183 Wiesbaden
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung mit folgender Tagesordnung
eingeladen.
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020 Der Vorstand erstattet Bericht. |
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| 2. |
Bericht des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat erstattet Bericht. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor:
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung zu erteilen. |
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2021 Der Aufsichtsrat schlägt vor, Klug & Engelhard GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Kapellenstraße 47, 65830 Kriftel, zum Abschlussprüfer für das Jahr 2021 zu wählen. |
Allgemeine Hinweise
Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2020, der Lagebericht des Vorstandes sowie der Bericht des Aufsichtsrates liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme der Aktionäre aus.
Teilnahmeberechtigung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 17 Abs. 6 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und sich nicht später als am siebten Tage vor der Hauptversammlung bei der DMG AG, Schieferstein 11a, 65439 Flörsheim, angemeldet haben. In der Zeit zwischen dem 24. Juni 2020 und dem Tag nach der Hauptversammlung, dem 2. Juli 2020, können Umschreibungen im Aktienbuch nicht vorgenommen werden.
Anfragen und Anträge der Aktionäre zu Punkten der Tagesordnung
Schriftverkehr im Zusammenhang mit der Tagesordnung, insbesondere Gegenanträge im Sinne von § 126 Abs. 1 AktG zu einem Vorschlag der Verwaltung, zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt und Wahlvorschläge im Sinne von § 127 AktG, sind schriftlich, per Telefax oder E-Mail ausschließlich zu richten an:
DMG Aktiengesellschaft
Schieferstein 11a
65439 Flörsheim
Fax: +49 6145 5442-205
E-Mail: eckhard.weber@dmg-ag.com
Unter dieser Adresse fristgerecht eingegangene Gegenanträge werden mit eventuellen Stellungnahmen der Verwaltung allen Aktionären satzungsgemäß und in der gesetzmäßigen Form zugänglich gemacht.
Flörsheim, im Mai 2021
Der Vorstand
DMG Aktiengesellschaft, Schieferstein 11a, 65439 Flörsheim