MAB Vermögensverwaltungs AG
Frankfurt am Main
ISIN DE 000700000-2
Einladung und Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der
am Mittwoch, dem 25. August 2021, um 15:00 Uhr
in den Gesellschaftsräumen der
Radeberger Gruppe KG,
Darmstädter Landstraße 185,
60598 Frankfurt am Main,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 mit dem Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrats |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2020 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den bilanziell ausgewiesenen Gewinn von EUR 36.767,30 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats wird durch die §§ 96, 101 Abs. 1 AktG bestimmt. Der Aufsichtsrat besteht nur aus Vertretern der Anteilseigner. Herr Büttner scheidet nach Beendigung dieser Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat schlägt die Wahl von Herrn Ralf Zimmermann, Frankfurt, Hauptabteilungsleiter Finanz- und Rechnungswesen der Radeberger Gruppe KG, vor. Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Aktionäre berechtigt, die spätestens am 19. August 2021 ihre Aktien während der üblichen Geschäftsstunden bei unserer Gesellschaft oder der
Bankhaus Lampe KG, Bielefeld,
oder einer ihrer Niederlassungen
oder einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesen auszustellende Bescheinigung spätestens am 20. August 2021 bei unserer Gesellschaft einzureichen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle bei einem anderen Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt bleiben.
Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.
Anfragen zur Hauptversammlung bitten wir unter dem Stichwort „Hauptversammlung 2021“ an die
MAB Vermögensverwaltung AG
c/o Radeberger Gruppe KG
60591 Frankfurt am Main
Telefax: (0 69) 60 65-287
zu richten. Das ist auch die Adresse, an die Anträge von Aktionären i.S.d. § 126 Aktiengesetz (Gegenanträge) übersandt werden müssen; anderweitig adressierte Gegenanträge können nicht berücksichtigt werden.
Informationen zum Datenschutz
Die MAB Vermögensverwaltung AG verarbeitet personenbezogene Daten ihrer Aktionäre zum Zweck der Erfüllung gesetzlicher Vorschriften, insbesondere zum Zweck der Einladung zur und Durchführung der Hauptversammlung. Ggf. setzt sie bei der Verarbeitung Dienstleister ein, die die Daten jedoch ausschließlich zu den genannten Zwecken und nach Weisung verarbeiten. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Artikel 6 Abs. 1 c) DSGVO.
Sie haben ein Recht auf Auskunft sowie ggf. auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch (Art. 15-21 DSGVO), ggf. auf Widerruf einer erteilten Einwilligung (Art. 7 DSGVO) sowie auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO).
Die Daten speichern wir bis zum Ablauf der Verjährungsfristen etwaiger Ansprüche und gesetzlicher Aufbewahrungspflichten.
Wenn Sie sich zur Teilnahme an unserer Hauptversammlung anmelden, können andere Aktionäre bei der Hauptversammlung vor Ort gemäß § 129 AktG ggf. die im Anmeldeverzeichnis zu Ihrer Person erfassten Daten einsehen.
Frankfurt am Main, den 14.05.2021
MAB Vermögensverwaltungs AG
Der Vorstand