BayWa AktiengesellschaftMünchen– WKN 519406, 519400, A3E5DY –
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I. |
Tagesordnung |
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der BayWa Aktiengesellschaft Diese Unterlagen können ab dem Zeitpunkt der Einberufung sowie auch während der Hauptversammlung
eingesehen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass der gesetzlichen Verpflichtung |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2021
Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die zum Zeitpunkt der Einberufung der |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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5. |
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme |
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6. |
Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021 Das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) sieht vor, Der Vergütungsbericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 wurde gemäß § 162 Vorstand und Aufsichtsrat – gestützt auf die Empfehlung seines Vorstandsausschusses Vergütungsbericht gemäß § 162 AktG für das Geschäftsjahr 2021 Der Vergütungsbericht gemäß § 162 AktG erläutert die Vergütung für die gegenwärtigen Die Hauptversammlung der BayWa AG hat am 11. Mai 2021 das vorgelegte Vergütungssystem Die Vorstandsvergütung ist im Zusammenhang mit der Geschäftsentwicklung im Berichtsjahr Neben dem Erreichen der operativen Ziele, die zum Teil übererfüllt wurden, hat die Vergütung des Vorstands1 Das Vergütungssystem ist auf eine nachhaltige und langfristige Entwicklung der BayWa 1 Durch Rundung können sich geringfügige Abweichungen bei Summenbildungen und bei der Angemessenheit der Vorstandsvergütung Der Aufsichtsrat legt ein besonderes Augenmerk darauf, dass die Ziel-Gesamtvergütung Zur Überprüfung der Üblichkeit der Vergütung führt der Aufsichtsrat zunächst einen Weiter beurteilt der Aufsichtsrat die Üblichkeit der Vergütung der Vorstandsmitglieder Die Vergütung der Vorstandsmitglieder der BayWa AG entspricht dem von der ordentlichen Die Gesamtvergütung der vier Vorstandsmitglieder mit Dienstvertrag bei der BayWa AG Vergütungsstruktur Das Festgehalt der Vorstandsmitglieder wird regelmäßig, mindestens alle zwei Jahre Beim Vorstandsvorsitzenden beträgt der Anteil der Festvergütung (Festgehalt, Nebenleistungen Bei den ordentlichen Vorstandsmitgliedern mit Dienstvertrag bei der BayWa AG beträgt Zielvergütung Der Aufsichtsrat der BayWa AG hat die für das Geschäftsjahr 2021 geltende Höhe der Die Ziel-Gesamtvergütung stellt eine angestrebte Vergütung dar, die bei 100-Prozent-Erreichung Die nachfolgende Tabelle zeigt die vertraglich vereinbarte Zielvergütung und die Vergütungsstruktur |
Kurzfristige variable Vergütung – Jährliche Tantieme |
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Die kurzfristige variable Vergütung ist als Jährliche Tantieme ausgestaltet. Der Zielwert |
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Sie orientierten sich im Geschäftsjahr 2021 am geschäftlichen Erfolg des Unternehmens |
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Das finanzielle Leistungskriterium der Jährlichen Tantieme, das die strategische und |
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Entsprechend dem von der Hauptversammlung gebilligten und vom Aufsichtsrat beschlossenen |
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Eine nachträgliche Änderung der Zielwerte oder der Vergleichsparameter erfolgt nicht. |
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Zielerreichung |
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Den Vorstandsmitgliedern wird die Jährliche Tantieme, nach entsprechender Zielerreichung, |
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Im Geschäftsjahr 2020 betrug beim Vorstandsvorsitzenden Prof. Klaus Josef Lutz die |
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Auch beim Vorstandsmitglied Andreas Helber betrug die Zielerreichung bei der im Berichtsjahr |
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Außerdem wurden zwei individuelle Ziele vereinbart, die je 15 Prozent seiner Jährlichen |
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Zudem wurde vereinbart, dass die Ausfallquote der Außenstände der BayWa AG im Geschäftsjahr |
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Aufgrund dieser Übererfüllung der Ziele aus dem Geschäftsjahr 2020 beträgt die ausbezahlte |
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Beim Vorstandsmitglied Marcus Pöllinger orientiert sich die im Berichtsjahr ausgezahlte |
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Weist das EBIT der BayWa AG Agrar im Geschäftsjahr 2020 ein EBIT von 2,5 Mio. Euro |
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Beträgt das EBIT der BayWa Baustoffe 24,7 Mio. Euro, hat Marcus Pöllinger dieses Ziel |
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Beträgt das EBIT der BayWa Technik 25,4 Mio. Euro, liegt die Zielerreichung bei 100 |
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Da das Vorstandsmitglied im Geschäftsjahr 2020 seine Ziele im Rahmen der Jährlichen |
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Mit dem Vorstandsmitglied Matthias Taft wurden im Geschäftsjahr 2020 ebenfalls individuelle |
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Ein weiteres Ziel, welches mit 30 Prozent gewichtet wurde, war das EBIT der BayWa |
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Zudem hat das Vorstandsmitglied die folgenden beiden Ziele, die mit 20 Prozent gewichtet |
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Aufgrund dieser Übererfüllung der Ziele aus dem Geschäftsjahr 2020 beträgt die ausbezahlte |
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Langfristige variable Vergütung – Tantiemebank |
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Der langfristige variable Vergütungsbestandteil wird in Form einer Tantiemebank umgesetzt. |
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Die langfristige variable Vergütung soll Anreize dafür enthalten, die strategische |
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Der Auszahlungsfaktor für das operative EGT ermittelt sich auf Basis eines Ist/Ziel-Vergleichs. |
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100 Prozent Zielerreichung bei der langfristigen variablen Vergütung liegen im Geschäftsjahr |
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Der Anteil des Vorstandsvorsitzenden an dem in die Tantiemebank eingestellten Betrag |
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Zielerreichung |
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Den Vorstandsmitgliedern wird die jeweilige langfristige variable Vergütung, nach |
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Betrug das operative EGT der BayWa AG im Geschäftsjahr 2020 160,0 Mio. Euro, wurde |
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Betrug das operative EGT der BayWa AG im Geschäftsjahr 2019 155,0 Mio. Euro, wurde |
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Betrug das operative EGT der BayWa AG im Geschäftsjahr 2018 150,0 Mio. Euro, wurde |
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Für das Geschäftsjahr 2020 wurde dem Vorstandsvorsitzenden Prof. Klaus Josef Lutz |
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Für das Berichtsjahr werden dem Vorstandsvorsitzenden nach Übererfüllung der langfristig |
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Für Andreas Helber wurden nach Übererfüllung der langfristigen Ziele für das Geschäftsjahr |
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Für das Berichtsjahr werden dem Vorstandsmitglied Andreas Helber nach Übererfüllung |
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Nach Übererfüllung der langfristigen Ziele im Geschäftsjahr 2020 wurden auch für Marcus |
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Für das Berichtsjahr werden dem Vorstandsmitglied Marcus Pöllinger nach Übererfüllung |
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Für das Geschäftsjahr 2020 wurde dem Vorstandsmitglied Matthias Taft ebenfalls 380.000 |
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Erfolgsunabhängige Vergütungsbestandteile |
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Der erfolgsunabhängige Bestandteil setzt sich neben einem jährlichen Festgehalt aus |
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Darüber hinaus bestehen Pensionszusagen für Mitglieder des Vorstands. Die Verknüpfung |
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Seit Dezember 2012 sind sämtliche Verpflichtungen aus Pensionszusagen auf einen externen |
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In Abstimmung mit dem Aufsichtsrat können und sollen die Vorstandsmitglieder Aufsichtsratsmandate |
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Für besondere Leistungen oder besonderen Einsatz eines Vorstandsmitglieds kann der |
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Die Gesellschaft unterhält auch im Interesse der Gesellschaft für die Vorstandsmitglieder |
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Maximalvergütung |
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Die für ein Geschäftsjahr zu gewährende Gesamtvergütung (Summe aller für das betreffende |
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Gewährte und geschuldete Vergütung der Mitglieder des Vorstands gemäß § 162 Abs. 1 |
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Nachfolgend wird die den gegenwärtigen und früheren Mitgliedern des Vorstands der |
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Eine Vergütung gilt als gewährt im Sinne des § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG, wenn sie dem |
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Das im Geschäftsjahr 2021 gewährte Festgehalt des Vorstandsvorsitzenden Prof. Klaus |
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Aufgrund der Überschreitung seines Ziels in Bezug auf die Jährlichen Tantieme werden |
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Wie bereits erwähnt, werden für Prof. Lutz nach Übererfüllung der langfristigen Ziele |
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Im Geschäftsjahr 2021 wurde dem Vorstandsvorsitzenden, wie oben dargelegt, jeweils |
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Die Nebenleistungen beliefen sich auf 39.598 Euro. Weitere Zahlungen erhielt Prof. |
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Aus der Addition von Festgehalt, Jährlicher Tantieme für das Geschäftsjahr 2021, Auszahlung |
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Die BayWa AG hat im Berichtsjahr für den Vorstandsvorsitzenden 1,0 Mio. Euro Altersvorsorgebeiträge |
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Das gewährte Festgehalt des Vorstandsmitglieds Andreas Helber betrug bis 31. März |
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Aufgrund der Überschreitung seiner festgesetzten Ziele für das Geschäftsjahr 2021 |
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Wie bereits erwähnt, werden für Andreas Helber nach Übererfüllung der langfristigen |
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Im Geschäftsjahr 2021 wurde Andreas Helber, wie bereits oben erläutert, jeweils ein |
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Die Nebenleistungen beliefen sich auf 22.398 Euro. Weitere Zahlungen erhielt Andreas |
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Aus der Addition von Festgehalt, jährlicher Tantieme für das Geschäftsjahr 2021, Auszahlung |
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Die BayWa AG hat für Andreas Helber im Berichtsjahr 287.800 Euro Altersvorsorgebeiträge |
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Das im Geschäftsjahr 2021 gewährte Festgehalt des Vorstandsmitglieds Marcus Pöllinger |
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Da er seine festgesetzten Ziele im Geschäftsjahr 2021 überschritten hat, wird ihm |
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Wie bereits detailliert dargelegt, wurden dem Vorstandsmitglied Marcus Pöllinger nach |
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Am 31. Dezember 2021 wies die Tantiemebank für Marcus Pöllinger ein Guthaben von 355.000 |
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Im Geschäftsjahr 2021 wurde ihm, wie bereits erwähnt, jeweils ein Drittel der langfristig |
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Die Nebenleistungen für Marcus Pöllinger beliefen sich auf 25.251 Euro. Des Weiteren |
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Aus der Addition von Festgehalt, Jährlicher Tantieme für das Geschäftsjahr 2021, Auszahlung |
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Die BayWa AG hat für Marcus Pöllinger im Berichtsjahr 120.000 Euro Altersvorsorgebeiträge |
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Das im Geschäftsjahr 2021 gewährte Festgehalt des Vorstandsmitglieds Matthias Taft |
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Ihm wurde, wie oben detailliert beschrieben, die Jährliche Tantieme aus dem Geschäftsjahr |
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Für das Geschäftsjahr 2020 wurde für Matthias Taft, wie oben bereits erläutert, 380.000 |
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Die Nebenleistungen beliefen sich auf 8.097 Euro. |
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Aus der Addition von Festgehalt und Nebenleistungen sind Matthias Taft für das Geschäftsjahr |
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Die BayWa AG hat für Matthias Taft im Berichtsjahr vor seinem Ausscheiden 83.072 Euro |
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Die Gesamtbezüge aller fünf Vorstandsmitglieder im Konzern für das Geschäftsjahr 2021 |
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Die Gesamtbezüge aller fünf Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021, die von |
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An ehemalige Mitglieder des Vorstands der BayWa AG und deren Hinterbliebene entrichtete |
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Die Vorstandsmitglieder haben im Geschäftsjahr 2021 von der Gesellschaft keine Kredite |
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Als Leistung von Dritten ist ausschließlich die Vergütung des Vorstandsmitglieds Reinhard |
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Im Geschäftsjahr 2021 wurden keine variablen Vergütungsbestandteile einbehalten oder |
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Die den Vorstandsmitgliedern im Geschäftsjahr 2021 gemäß § 162 AktG gewährte und geschuldete |
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Im Folgenden werden die im Geschäftsjahr 2021 zugesagten variablen Vergütungsbestandteile |
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Weitere Vergütungsregelungen |
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Mit Ausnahme des Vertrags des Vorstandsvorsitzenden enthalten die Vorstandsverträge |
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Um die langfristige Entwicklung der Gesellschaft zu fördern, enthalten alle Vorstandsdienstverträge |
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Aktien sind kein Teil der Vergütung. Auch am Mitarbeiteraktienprogramm nehmen die |
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Vergütung des Aufsichtsrats2 |
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Struktur der Aufsichtsratsvergütung |
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Die aktuelle Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in § 19 der Satzung der BayWa |
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Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben |
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Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder soll insgesamt ausgewogen sein und in einem |
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Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten im Einklang mit der Anregung G.18 des DCGK eine |
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Den Aufsichtsratsmitgliedern wird eine feste jährliche Vergütung von 45.000 Euro gewährt, |
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Entsprechend der Empfehlung G.17 des DCGK wird der höhere zeitliche Aufwand des Vorsitzenden |
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Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat und bzw. oder seinen Ausschüssen nur |
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Es gibt keine weitere Vergütung im Falle des Ausscheidens oder eine Bestimmung hinsichtlich |
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Die allgemeinen Regelungen des Aktiengesetzes und Empfehlungen des Deutschen Corporate |
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Aufsichtsräte erhalten Ersatz ihrer Aufwendungen und Erstattung der von ihnen wegen |
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Aufsichtsratsmitglieder halten insgesamt unter 0,01 Prozent der Aktien der BayWa AG. |
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2 Durch Rundung können sich geringfügige Abweichungen bei Summenbildungen und bei der |
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Gewährte und geschuldete Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 162 Abs. |
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Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats aus dem Konzern belaufen sich auf 1,1 Mio. Euro |
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Für die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats der BayWa AG, die dem Aufsichtsrat |
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Über die Aufsichtsratsvergütung hinaus erhalten die Arbeitnehmervertreter, die Arbeitnehmer |
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Vergleichende Darstellung der Vergütungs- und Ertragsentwicklung |
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Die folgenden vergleichenden Darstellungen stellen die jährliche Veränderung der gewährten |
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Die gewährte und geschuldete Vergütung der Vorstandsmitglieder im Sinne von § 162 |
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Die geschuldete und gewährte Vergütung der amtierenden bzw. im Berichtsjahr ausgeschiedenen |
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In der folgenden Tabelle wird die jährliche Veränderung der Erträge der BayWa AG für |
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Das durchschnittliche Jahresentgelt aller Vollzeitmitarbeiter der BayWa AG einschließlich |
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Der Vergütungsbericht wurde durch den Abschlussprüfer formell geprüft und ist auf |
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Der Vergütungsbericht wird für zehn Jahre auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. |
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München, 21. März 2022
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Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Vergütungsberichts |
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An die BayWa Aktiengesellschaft, München |
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Prüfungsurteil |
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Wir haben den Vergütungsbericht der BayWa Aktiengesellschaft, München, für das Geschäftsjahr |
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Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen |
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Grundlage für das Prüfungsurteil |
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Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. |
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats |
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Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung |
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Verantwortung des Wirtschaftsprüfers |
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Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht |
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Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich |
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München, den 22. März 2022 |
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7. |
Beschlussfassung über die Erhöhung der Vergütung und die Änderung des Vergütungssystems Die aktuelle Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wurde durch die Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: Das nachfolgend beschriebene Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder der
Das System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder richtet sich nach den gesetzlichen Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder soll insgesamt ausgewogen sein und in einem Die Aufsichtsratsmitglieder sollen im Einklang mit der Anregung G.18 des Deutschen Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder besteht aus einer festen jährlichen Vergütung Entsprechend der Empfehlung G.17 des Deutschen Corporate Governance Kodex soll der Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung Die Regelungen zur Vergütung sowie das Vergütungssystem sollen regelmäßig durch den |
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8. |
Beschlussfassung über die Zustimmung zu zwei Gewinnabführungsverträgen zwischen der Die BayWa Aktiengesellschaft ist unmittelbare Alleingesellschafterin der BayWa EEH Die BayWa EEH GmbH ist im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung der In der BayWa Global Produce GmbH werden künftig alle Aktivitäten des Geschäftsbereichs Aufgrund der neuen gesellschaftsrechtlichen Strukturen der beiden Geschäftsbereiche Die beiden Gewinnabführungsverträge, die die BayWa Aktiengesellschaft mit der BayWa
Da die BayWa Aktiengesellschaft jeweils Alleingesellschafterin der Organgesellschaft Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
Es ist beabsichtigt, die Zustimmung zu den Gewinnabführungsverträgen gemäß Tagesordnungspunkt Von der Einberufung der Hauptversammlung an sowie auch während der Hautversammlung
zugänglich:
Auf Verlangen erhält jeder Aktionär der BayWa Aktiengesellschaft unverzüglich und Einer Prüfung des Gewinnabführungsvertrages durch einen oder mehrere sachverständige |
II. |
Bericht des Vorstands über die teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 Der Vorstand der BayWa Aktiengesellschaft erstattet über die teilweise Ausnutzung
zugänglich. Er liegt darüber hinaus während der Dauer der Hauptversammlung im Versammlungssaal Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 28. Juli 2020 den Vorstand Im Jahr 2021 haben 5.144 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von diesem Angebot Gebrauch Die neuen Aktien wurden durch die UniCredit Bank AG, München, gezeichnet, mit der Die neuen Aktien werden prospektfrei in den Handel im regulierten Markt (Prime Standard) Durch die Ausgabe neuer Aktien, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre der Aus den vorstehenden Erwägungen war der unter Beachtung der Vorgaben des Genehmigten |
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III. |
Weitere Angaben zur Einberufung |
1. |
Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz Die ordentliche Hauptversammlung wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft Die gesamte, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindende Hauptversammlung
live in Bild und Ton übertragen. Es können nur diejenigen Aktionäre, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung für die Eine darüber hinausgehende Ausübung von Aktionärsrechten ist in der virtuellen Hauptversammlung Das passwortgeschützte BayWa-Aktionärsportal ist auf der Internetseite der Gesellschaft
ab dem Tag der Bekanntmachung der Einberufung dieser Hauptversammlung zugänglich. Auf der Benutzeroberfläche des passwortgeschützten BayWa-Aktionärsportals erscheinen |
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2. |
Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung Zur Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere Die Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung muss der Gesellschaft bis spätestens
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3. |
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, |
3.1 |
Bevollmächtigung eines Dritten Die Erteilung einer Vollmacht an einen Dritten und ihr Widerruf können entweder gegenüber Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf sowie der Nachweis der Bevollmächtigung
zu erfolgen. Ein Formular zur Bevollmächtigung eines Dritten erhalten Aktionäre zusammen
Aktionäre, die einen Dritten bevollmächtigen möchten, werden gebeten, vorzugsweise Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber BayWa Aktiengesellschaft Telefax: +49 (0) 89 889 69 06 – 33 E-Mail: baywa@better-orange.de Außerdem besteht die Möglichkeit, die Erteilung einer Vollmacht an einen Dritten und
zu übermitteln. Die Zugangsdaten zum BayWa-Aktionärsportal werden mit der persönlichen Auch Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) Gehen bei der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Erteilung und dem Widerruf einer Nähere Einzelheiten zur Vollmachtserteilung werden unseren Aktionären zusammen mit |
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3.2 |
Bevollmächtigung von Intermediären oder geschäftsmäßig Handelnden (§ 135 Aktiengesetz) Soweit eine Vollmacht an einen Intermediär im Sinne von § 67a Abs. 4 Aktiengesetz, |
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3.3 |
Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Wir bieten allen Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter Auch die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten
abrufbar. Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter BayWa Aktiengesellschaft Telefax: +49 (0) 89 889 69 06 – 33 E-Mail: baywa@better-orange.de Außerdem können Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
erteilt, geändert oder widerrufen werden. Die Zugangsdaten zum BayWa-Aktionärsportal Wenn der Gesellschaft für ein und dieselbe Aktie sowohl eine Stimmabgabe per elektronischer Nähere Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung werden unseren Aktionären |
4. |
Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl Aktionäre können ihre Stimmen, auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, im Wege Die Zugangsdaten zum BayWa-Aktionärsportal werden mit der persönlichen Einladung zur Wird im Übrigen bei der elektronischen Briefwahl zu einem Tagesordnungspunkt keine Nähere Einzelheiten zur Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl werden unseren Aktionären |
5. |
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, Fragerecht, Widerspruchsrecht |
5.1 |
Verlangen nach Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 Aktiengesetz) Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den BayWa Aktiengesellschaft Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des
bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt. Ein etwaiger, mit dem ordnungsgemäß gestellten Ergänzungsverlangen übermittelter zulässiger |
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5.2 |
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären (§§ 126 Abs. 1, 127 Aktiengesetz in Verbindung Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 Aktiengesetz berechtigt, Gegenanträge zu Beschlussvorschlägen BayWa Aktiengesellschaft oder per Telefax: +49 (0) 89 9222-3486 oder per E-Mail: hauptversammlung@baywa.de Rechtzeitig, also bis Montag, 9. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), unter der vorstehend angegebenen Adresse eingegangene und zugänglich zu machende
in der gesetzlich vorgeschriebenen Form und gegebenenfalls mit den nach § 127 Satz Ein Gegenantrag braucht dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände Wahlvorschläge werden nur zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge |
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5.3 |
Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz Aktionäre und ihre Bevollmächtigten (ausgenommen die von der Gesellschaft benannten Auf der Grundlage von § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 2. Halbsatz COVID-19-Gesetz
einzureichen sind. Auf anderem Wege oder später eingereichte Fragen bleiben unberücksichtigt. Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet.
zu veröffentlichen und in diesem Fall auf eine erneute Beantwortung während der virtuellen Darüber hinaus stehen den Aktionären und ihren Bevollmächtigten weder das Auskunftsrecht |
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5.4 |
Widerspruch gegen Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung gemäß § 1 Abs. 2 Satz Aktionäre und Bevollmächtigte, die das Stimmrecht ausüben oder ausgeübt haben, können
gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz, in Abweichung von § 245 Nr. 1 Aktiengesetz, |
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5.5 |
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs.
|
6. |
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die BayWa Aktiengesellschaft |
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7. |
Angabe der Internetseite, über die hauptversammlungsrelevante Informationen zugänglich Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen und
zur Verfügung. |
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8. |
Informationen für Aktionäre zum Datenschutz Bei der Anmeldung zur Hauptversammlung, der Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug
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München, im April 2022
BayWa Aktiengesellschaft
Der Vorstand