tmc Content Group AGZug, SchweizEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG VOM 14. JUNI 2022
I. TAGESORDNUNG
II. TEILNAHME AN DER GENERALVERSAMMLUNG VOM 14. JUNI 2022 UND VOLLMACHTSERTEILUNG a) Informationen zum neuen Verwaltungsrat und zur neuen Revisionsstelle Als Ersatz zum bisherigen Mitglied des Verwaltungsrats, Ronny Nobus, der sich aus Weiter wurde die tmc Content Group AG informiert, dass die im letzten Jahr neu gewählte b) Unterlagen Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung, dem Bericht c) Teilnahme an der Generalversammlung Die diesjährige Generalversammlung findet erneut unter der Prämisse der Artikel 27 Die Aktionäre dürfen ihre Stimmrechte ausschliesslich schriftlich oder durch den unabhängigen Der Verwaltungsrat wird ebenfalls nicht physisch an der Generalversammlung teilnehmen, d) Zutrittskarten Die Aktionäre und Aktionärinnen, die sich an der Generalversammlung vertreten lassen Unter Berücksichtigung der vorgenannten COVID-19-Verordnung 3 haben sich die Aktionäre Die Aktionäre werden angehalten, dem/den Vertreter(n) Weisungen bzw. Instruktionen Für diese Generalversammlung hat der Verwaltungsrat der tmc Content Group AG beschlossen, Gemäss geltenden Corporate Governance Richtlinien und Umsetzung der „Verordnung gegen e) Bekanntgabe der Generalversammlungsbeschlüsse Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juni 2022 wird ab 31. Juli Zug, den 20. Mai 2022 tmc Content Group AG T: +41 41 766 25 30 Für den VerwaltungsratJohn Engelsma Ronny Nobus John Wirt
Bestell-, Auftrags- und Vollmachtsformular für die ordentliche Generalversammlung
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[ ] | Ich/wir ersuche(n) um Zustellung des ausführlichen Geschäftsberichts. |
Teilnahme
[ ] | Ich/wir bevollmächtigen den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, RA Diego Benz, mich/uns an der Generalversammlung zu vertreten. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter hat das Recht, hierfür Stellvertreter zu benennen. |
[ ] | Ich/wir stimmen schriftlich ab entsprechend den Instruktionen und Weisungen auf diesem Formular. |
Im Falle der Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bitten wir Sie
untenstehend um konkrete Weisungen zu den Traktanden (JA, NEIN oder ENTHALTUNG), auch
hinsichtlich allenfalls nicht traktandierter Gegenstände auf Begehren eines Aktionärs.
Erteilen Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter keine Weisung, wird sie sich der
Stimme enthalten, was sich wie eine Nein-Stimme auswirken wird.
Blanko unterschriebene Vollmachten gelten als Bevollmächtigung der unabhängigen Stimmrechtsvertretung.
Instruktionen und Weisungen zuhanden des unabhängigen Stimmrechtsvertreters:
Nr. | Titel | Ja | Nein | Enthaltung |
1. | Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung, Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle |
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2. | Verwendung des Bilanzergebnisses – Vortrag auf die neue Rechnung | [ ] | [ ] | [ ] |
3. | Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung | [ ] | [ ] | [ ] |
4.1.1 | Wahl von John Engelsma für eine Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen GV | [ ] | [ ] | [ ] |
4.1.2 | Wahl von James Moran für eine Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen GV | [ ] | [ ] | [ ] |
4.1.3 | Wahl von John Wirt für eine Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen GV | [ ] | [ ] | [ ] |
4.2 | Wahl von John Engelsma als Präsident des Verwaltungsrates bis zur nächsten ordentlichen GV |
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4.3 | Wahl einer neuen Revisionsstelle, die Balmer-Etienne AG, für eine Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen GV |
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4.4 | Wahl von Diego Benz, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen GV |
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4.5.1 | Wahl des Mitglieds des Vergütungsausschusses, John Engelsma, für eine Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen GV |
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4.5.2 | Wahl des Mitglieds des Vergütungsausschusses, James Moran, für eine Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen GV |
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4.5.3 | Wahl des Mitglieds des Vergütungsausschusses, John Wirt, für eine Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen GV |
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5.1 | Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021 | [ ] | [ ] | [ ] |
5.2 | Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen GV |
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5.3 | Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen GV |
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6. | Erneuerung der Bestimmung über die genehmigte Aktienkapitalerhöhung | [ ] | [ ] | [ ] |
7. | Diverses | [ ] | [ ] | [ ] |
Für den Fall, dass in der Einladung nicht aufgeführte Anträge gestellt werden, beauftrage(n) ich/wir den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, das Stimmrecht wie folgt auszuüben (Weisung zu nicht angekündigten Traktanden und Anträgen): |
Gemäß Antrag Verwaltungsrat | Ja | Nein | Enthaltung |
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Ort / Datum:
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Name/Adresse:
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Unterschrift:
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Beilage: Ausweis betreffend meinen/unseren Aktienbesitz an tmc Content Group AG