COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG
Osnabrück
Einladung zur Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG ein, die am 9. Mai 2023 um 10.30 Uhr im Hotel Walhalla in 49074 Osnabrück, Bierstraße 24, im Konferenzraum Heger Tor stattfindet.
Tagesordnung
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 und des Lageberichts sowie des Berichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 |
| TOP 2 |
Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 |
| TOP 3 |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Geschäftsjahr 2022 erzielten Bilanzgewinn der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG von insgesamt Euro 1.427.324,67 eine Dividende in Höhe von Euro 1,20 je Aktie (1 Aktie entspricht nominal Euro 1,00 des Grundkapitals) zu zahlen und den restlichen Bilanzgewinn in Höhe von Euro 827.324,67 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| TOP 4 |
Entlastung des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen. |
| TOP 5 |
Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. |
| TOP 6 |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Greis & Brosent GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kaiserstraße 50, 40479 Düsseldorf, zum Abschlussprüfer der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen. |
| TOP 7 |
Sonstiges / Termine |
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft in 500.000 Inhaberaktien eingeteilt und beträgt die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien 500.000 Stück.
Osnabrück, im März 2023
Der Vorstand