sovanta AG
Heidelberg
Amtsgericht Mannheim, HRB 708906
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am 18. Juli 2023
Hiermit laden wir die Aktionäre der sovanta AG zu der am 18. Juli 2023 um 15:00 Uhr stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:
| • | Tagesordnungspunkt 1: | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichts zum 31.12.2022 mit dem Bericht des Aufsichtsrats | ||||
| • | Tagesordnungspunkt 2: | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns | ||||
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von 7.590.675,40 € wie folgt zu verwenden: | ||||||
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| • | Tagesordnungspunkt 3: | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 | ||||
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. | ||||||
| • | Tagesordnungspunkt 4: | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 | ||||
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. | ||||||
| • | Tagesordnungspunkt 5: | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 | ||||
| Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft FALK GmbH & Co KG mit Sitz in Heidelberg als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu bestellen. | ||||||
| • | Tagesordnungspunkt 6: | Wahl des Aufsichtsrats | ||||
| • | Tagesordnungspunkt 7: | Allgemeine Aussprache | ||||
Heidelberg, im Mai 2023
sovanta AG
Der Vorstand