iQ-Company AG
Walluf
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Freitag, den 21. Juli 2023 um 16:00 Uhr stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung, ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt.
Die Hauptversammlung findet in den Geschäftsräumen der iQ-Company AG am Klingenweg 12 in 65396 Walluf statt.
Die Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten können die virtuelle Hauptversammlung nicht vor Ort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft verfolgen. Die Hauptversammlung wird vollständig in Bild und Ton im Internet übertragen.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 02.06.2023 festgestellten Jahresabschlusses 2022 |
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| 2. |
Bericht des Vorstands zum Gang der Geschäfte der Gesellschaft in 2022 (Lagebericht) und 2023 |
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| 3. |
Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2022 |
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| 4. |
Beschlussfassung zur Entlastung des Aufsichtsrats Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 zu entlasten. |
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| 5. |
Wahl von drei Mitgliedern des Aufsichtsrats In der diesjährigen Hauptversammlung erfolgt die (Neu-)Wahl aller drei Aufsichtsratsmitglieder. Der Aufsichtsrat der iQ-Company AG setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 9 Abs. 1 der Satzung aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Es wird vorgeschlagen, die Amtszeit der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Geschäftsjahres 2026 beschließt, enden zu lassen. Es wird ferner vorgeschlagen, folgende Personen – in Einzelwahlen – in den Aufsichtsrat zu wählen:
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| 6. |
Beschlussfassung zur Entlastung des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 zu entlasten. |
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| 7. |
Beschlussfassung zur Gewinnverwendung Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Gewinn der Gesellschaft gemäß festgestelltem Jahresabschluss 2022 in Höhe von EUR 247.020,16 auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 8. |
Sonstiges |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die am Tag der Versammlung im Aktienbuch eingetragen sind und sich nicht später als am 3. Tag vor der Versammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben. Fällt der letzte Tag der Anmeldungsfrist auf einen Sonntag, einen Sonnabend oder einen staatlich anerkannten Feiertag, so kann die Anmeldung noch am folgenden Werktag vorgenommen werden.
Die Anmeldung kann per E-Mail an
markus.courtial@iq-uv.com
oder per Briefpost an den Vorstand erfolgen. Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung durch eine schriftlich bevollmächtigte andere Person ausüben lassen. Diese muss sich mit ihrem Personalausweis und durch Vorlage der schriftlichen Vollmacht ausweisen. Berechtigte Aktionäre können eine Abschrift des Jahresabschluss 2022 sowie die zugehörigen Berichte von Aufsichtsrat und Vorstand beim Vorstand per E-Mail anfordern.
Walluf, den 07. Juni 2023
Der Vorstand
Markus Courtial