usd AG
Neu-Isenburg
Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 34667
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung der usd AG am Mittwoch, den 12. Juli 2023, um 16.30 Uhr (MESZ) ein.
Die Hauptversammlung findet in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Frankfurter Str. 233, 63263 Neu-Isenburg, statt.
Tagesordnung
| 1. |
Bericht des Vorstandes über die aktuelle Geschäftsentwicklung |
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| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2022, des Lage- und Abhängigkeitsberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1.241.815,67 unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 140.555,19 wie folgt zu verwenden
Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.382.370,86 ist vollständig verwendet. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands der usd AG für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates der usd AG für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen. |
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| 7. |
Sonstiges |
Weitere Hinweise
Teilnahme- und Stimmrecht
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 12 Abs. 1 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind.
Jede Aktie gewährt eine Stimme, sobald auf sie die gesetzliche Mindesteinlage einbezahlt ist. Namensstückaktien gewähren nur für denjenigen eine Stimme, der zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist.
Verfahren zur Anmeldung
Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter dem in dieser Einberufung mitgeteilten Meldeweg mindestens 3 Tage vor der Versammlung zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. Hierfür ist die Zusageoption der persönlichen Einladung zur Hauptversammlung via Microsoft Outlook bei der Termineinladung zu verwenden und als verbindliche Zusage zu verstehen.
Verfahren zur Stimmabgabe bei nicht persönlicher Teilnahme
Gem. § 12 Abs. 4 der Satzung besteht auch die Möglichkeit das Stimmrecht, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, mit entsprechender Weisung per E-Mail an
HV@usd.de
auszuüben. Franziska Aulbach wird in der von dem/der Aktionär*in vorgegebener Weise in der Hauptversammlung abstimmen. Diese Stimmrechtsvollmachten sind in der Hauptversammlung in schriftlicher Form vorzulegen.
Verfahren zur Antragsstellung
Anträge gemäß §§ 126, 127 AktG bitten wir per E-Mail an
HV@usd.de
bis spätestens zum 26. Juni 2023, 24 Uhr MESZ zu senden.
Neu-Isenburg, 09. Juni 2023
Der Vorstand der usd AG