KSK-Pharma Vertriebs Aktiengesellschaft
Pfinztal
Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der
am Montag, 31. Juli 2023, 15.00 Uhr,
in der Tagungsstätte Thomashof,
Stupfericher Weg 1, 76227 Karlsruhe,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 und Bericht des Aufsichtsrats. |
| 2.1. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 2.2. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 gemäß §13 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft eine Vergütung in Höhe von 4.500,00 Euro zu gewähren. Der Vorsitzende soll das Doppelte und der stellvertretende Vorsitzende das Eineinhalbfache dieses Betrages erhalten. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von 232.655,80 Euro wie folgt zu verwenden: Nach § 20 der Satzung der KSK-Pharma AG Ausschüttung einer Dividende von 0,90 Euro je Aktie. Der restliche Betrag von 3.476,20 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.
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| 5. |
Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates läuft gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2020 bis zum Ende der Hauptversammlung 2023, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs.1 und § 101 Abs.1 AktG aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, gemäß §8 Abs.1 und 2 der Satzung als Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre für eine Amtsperiode bis zum Ende der Hauptversammlung 2024, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, zu wählen:
Der Aufsichtsrat schlägt ferner gemäß § 8 Abs.3 der Satzung als Ersatzmitglied vor:
Herr Küchler tritt bei Ausscheiden eines der Aufsichtsratsmitglieder an seine Stelle. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2022, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.
Pfinztal-Berghausen, 22.06.2023
Der Vorstand