DEUWES AG
Berlin
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionäre,
hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am
Montag, 21. August 2023, 10:00 Uhr,
Satzungsgemäß an den Sitz der Gesellschaft Berlin, Badenallee 1, 14052 Berlin, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 nebst Gewinn- und Verlustrechnung und der Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses zum 31.12.2022 |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Es wird vorgeschlagen, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Feststellung von Bezügen für die Aufsichtsratsmitglieder und den Vorstand |
| 5. |
Beschluss zur Neubestellung eines Aufsichtsratsmitgliedes, als Ersatz für Herrn Fechner, der sein Amt zum 21.08.2023 niederlegt |
| 6. |
Als neues Mitglied wird Herr Björn Gräßner vorgeschlagen und Herrn Fechner wird Entlastung als Aufsichtsrat erteilt |
| 7. |
Beschluss über die Berufung von Herrn Fechner als Vorstandsmitglied und Auftrag an den Aufsichtsrat zum Vollzug |
| 8. |
Sonstiges |
Gemäß § 16 der Satzung sind alle Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes zugelassen, die sich nicht später als am 3. Tag vor der Versammlung der Gesellschaft gemeldet haben.
Mit freundlichen Grüßen
Berlin, 15.Juni 2023
DEUWES AG
Michael Ehrich
Vorstand