Phönix SonnenWärme AG
Berlin
Einladung zur Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der
am Montag, den 14. August 2023, 16.00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der
Klier & Ott GmbH in der Reinhardtstr. 52, 10117 Berlin,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
recht herzlich ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Phönix SonnenWärme AG mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr und Beschlussfassung zur Verwendung des Jahresüberschusses |
Vorstand und Aufsichtsrat erläutern den vorgelegten Jahresabschluss und schlagen vor, den Jahresüberschuss 2022 auf neue Rechnung vorzutragen.
| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 14 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister (bisher „Aktienbuch“) der Gesellschaft eingetragen sind.
Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Wir bieten unseren Aktionären an, zu dieser Hauptversammlung von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen.
Die Gesellschaft benennt als Stimmrechtsvertreter für die diesjährige Hauptversammlung Thomas Bonneval.
Die Vollmachten sind schriftlich zu erteilen. Soweit der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen diesem in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Einen entsprechenden Vollmachtsvordruck senden wir Ihnen gern zu. Entsprechende Anforderungen sind zu richten an die Geschäftsadresse der Phönix Sonnenwärme AG, z. H. Herrn Thomas Bonneval, Sarrazinstr. 17, 12159 Berlin.
Anträge von Aktionären
Anträge und Anfragen sind ausschließlich an folgende Anschrift zu richten:
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postalisch: Phönix Sonnenwärme AG, Sarrazinstr. 17, 12159 Berlin |
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oder per Fax: +49 (0)30 53000717 |
Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Anträge werden den anderen Aktionären unverzüglich zugänglich gemacht.
Die Veröffentlichung dieser Einladung zur Hauptversammlung der Phönix SonnenWärme AG erfolgt im Juli 2023 im eBundesanzeiger.
Im Juli 2023
Vorstand