WEBAG Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Langenberg
-Wertpapier-Kennnummer 776210-
Mitteilung gemäß § 125 AktG
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der
am Mittwoch, dem 30. August 2023, um 17.30 Uhr
in 33449 Langenberg, Bentelerstr. 26 (Kanzlei Dieding),
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 mit dem Bericht des Aufsichtsrates |
| 2. |
Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von EUR 4.804,88 wie folgt zu verwenden: Der Jahresüberschuss wird zusammen mit dem Gewinnvortrag in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Gewinnausschüttung erfolgt nicht. Der vorzutragende Bilanzgewinn beläuft sich demnach auf EUR 27.851,29. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechtsausübung sind die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens 25. August 2023 bei der Gesellschaft, einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen. Die Hinterlegung ist auch derart zulässig, dass die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt bleiben. Eine Hinterlegungsbescheinigung des Notars oder der Wertpapiersammelbank ist bis spätestens am 28. August 2023 bei der Gesellschaft einzureichen. Aktionäre, die nicht selbst an der Versammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, Ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, eine Bank oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben zu lassen.
Langenberg, im Juli 2023
Der Vorstand