HempAge AG
Adelsdorf
Amtsgericht Fürth, HRB 14255
Tagesordnung
für die
ordentliche Hauptversammlung 2023
der HempAge AG
am 30.08.2023 um 10:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der
HempAge AG, Industriestraße 14, 91325 Adelsdorf
Tagesordnungspunkte:
| 1) |
Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2022 |
| 2) |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 |
| 3) |
Ergebnisverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 4) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand, Robert Hertel, für seine bisherige Tätigkeit Entlastung zu erteilen. |
| 5) |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 5a) dem Aufsichtsratsvorsitzenden Stefan Mörtel Entlastung zu erteilen. 5b) dem Aufsichtsratsmitglied Klaus-Jürgen Wilde Entlastung zu erteilen. 5c) dem Aufsichtsratsmitglied Bernd Hausmann Entlastung zu erteilen. |
| 6) |
Neuwahl des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat wurde zuletzt in 2019 gewählt und die aktuelle Amtszeit endet mit dem Ende der Hauptversammlung 2023. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 7 der Satzung aus mindestens drei Mitgliedern zusammen, die von den Aktionären zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen: 6a) Herrn Stefan Mörtel, Rechtsanwalt, wohnhaft in Neunkirchen am Brand 6b) Herrn Klaus-Jürgen Wilde, Dipl. Ing. Architektur, wohnhaft in Erlangen 6c) Herrn Bernd Hausmann, selbstständiger Kaufmann, wohnhaft in Stein bei Nürnberg wobei die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates bis zur Beendigung der Hauptversammlung andauert, welche über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025 beschließt. |
| 7) |
Sonstiges: Aussprache zwischen den Aktionären. |
Teilnahme an der Hauptversammlung
|
Teilnahmeberechtigt sind alle Aktionäre, welche am 25.08.2023 um 12:00 Uhr im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Die Aktionäre sind berechtigt Ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben zu lassen. Entsprechende Vollmachten sind der Gesellschaft bis zum 25.08.2023 bis 12:00 Uhr vorzulegen. Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2022 sowie der Prüfungsbericht des Aufsichtsrates liegen in den Büroräumen der Gesellschaft in der Industriestraße 14, 91325 Adelsdorf, während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus. Gegenanträge zu den Tagesordnungspunkten und den Vorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrates können gerichtet werden an: HempAge Aktiengesellschaft, Industriestraße 14, 91325 Adelsdorf |
Adelsdorf, den 25.07.2023
Der Vorstand
Ergänzung der Tagesordnung
für die
ordentliche Hauptversammlung 2023
der HempAge AG
am 30.08.2023 um 10:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der
HempAge AG, Industriestraße 14, 91325 Adelsdorf
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
bereits vor der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der HempAge AG, die am 30.08.2023 um 10.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 91325 Adelsdorf stattfindet, hat der Aktionär Bernhard Pammer, dessen Anteile zusammen mehr als den zwanzigsten Teil am Grundkapital erreichen, die Einberufung einer Hauptversammlung mit den nachstehend genannten Tagesordnungspunkten verlangt. Bei Beibehaltung der ursprünglichen Tagesordnungspunkte 1 bis 7 wird die Tagesordnung um die Tagesordnungspunkte 8 bis 16 ergänzt:
Die Aufnahme folgender Tagesordnungspunkte wurde verlangt:
| 8) |
Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2022 |
| 9) |
Bericht des Vorstandes zum laufenden Geschäftsjahr 2023 und den mittel-/langfristigen Perspektiven der Gesellschaft |
| 10) |
Beschlussfassung zur regelmäßigen Information – d.h. mindestens 3x jährlich einen Aktionärsbrief Begründung: Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft, bei der die Aktionäre kaum Informationen bekommen. Damit soll den Aktionären kontinuierlich über die Lage der Gesellschaft berichtet werden- damit diese Kenntnisse über ihr Invest haben. |
| 11) |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 |
| 12) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 |
| 13) |
Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsräte für das Geschäftsjahr 2022 |
| 14) |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses Es wird die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,10 €/Aktie vorgeschlagen. |
| 15) |
Neuwahl des Aufsichtsrates Zur Wahl stehen: – Bernhard Pammer |
| 16) |
Sonstiges Aussprache |
Stellungnahme der Verwaltung der Hempage AG:
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Tagesordnungspunkten 8 bis 16 nicht zu entsprechen. Dies ergibt sich zum einen daraus, dass dem Einberufungsverlangen durch die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung mit identischen Tagesordnungspunkten die Grundlage entzogen wurde.
Hinsichtlich der Tagesordnungspunkte 11 bis 16 sind die gestellten Anträge aus formalen Gründen zurückzuweisen.
Adelsdorf, den 25.07.2023
Der Vorstand